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經(jīng)營(yíng)范圍:印刷設(shè)備、包裝設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、精密模具的研制、生產(chǎn)、銷售
及租賃;本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開
發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù);貨物及技術(shù)的進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除
外)(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件,在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng),國(guó)家有專項(xiàng)
專營(yíng)規(guī)定的按規(guī)定辦理)。
二、本次非公開發(fā)行股票的背景和目的
*
天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份吉印通
非公開發(fā)行股票預(yù)案
(一)本次非公開發(fā)行的背景
1、國(guó)家政策鼓勵(lì)智能制造,智能印刷包裝設(shè)備發(fā)展機(jī)遇良好
201*
年 *
月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《吉印通
202*
》,部署全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)
戰(zhàn)略。其核心是智能制造,主題是促進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,中心是提質(zhì)增效,主線
是加快新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合,主攻方向是推進(jìn)智能制造,目標(biāo)是滿
足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和國(guó)防建設(shè)對(duì)重大技術(shù)裝備的需求。其任務(wù)和重點(diǎn)是“提高國(guó)家
制造業(yè)創(chuàng)新能力”、“推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合”、“強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)能力”、“加
強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)”、“全面推行綠色制造”。其戰(zhàn)略目標(biāo)是力爭(zhēng)通過“三步走”實(shí)現(xiàn)
制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)。隨著《吉印通
202*
》規(guī)劃的出臺(tái),制造業(yè)政策紅利將
會(huì)逐步釋放,我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展將會(huì)進(jìn)入一個(gè)新的臺(tái)階。
201*
年 *
月,國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于成立國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的
通知》。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)全局性工作,審議推動(dòng)
制造業(yè)發(fā)展的重大規(guī)劃、重大政策、重大工程專項(xiàng)和重要工作安排,加強(qiáng)戰(zhàn)略謀
劃,指導(dǎo)各地區(qū)、各部門開展工作,協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門重要事項(xiàng),加強(qiáng)對(duì)重要
事項(xiàng)落實(shí)情況的督促檢查。領(lǐng)導(dǎo)小組成立是繼《吉印通
202*
》后又一重要舉
措,為中國(guó)智造 202*
規(guī)劃的順利實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造了重要前提及打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
201*
年 7 月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》,明
確提出要發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”協(xié)同制造,“推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)融合,提升制造業(yè)數(shù)字
化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作,發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的協(xié)同制造新模式。
在重點(diǎn)領(lǐng)域推進(jìn)智能制造、大規(guī)模個(gè)性化定制、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造和服務(wù)型制造,
打造一批網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造公共服務(wù)平臺(tái),加快形成制造業(yè)網(wǎng)絡(luò)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
智能制造已成為當(dāng)今全球制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),亦是我國(guó)今后一段時(shí)期推進(jìn)工
業(yè)化和信息化深度融合、建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的主攻方向。智能印刷機(jī)械屬于高端制造
裝備,是國(guó)家培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)域,在智能制造趨勢(shì)中將獲得
巨大歷史機(jī)遇。以智能印刷設(shè)備為代表的智能印刷工廠不僅可以抵消勞動(dòng)力成本
上升帶來的劣勢(shì),還可以通過更好的接入互聯(lián)網(wǎng)而大幅提高生產(chǎn)效率。在互聯(lián)網(wǎng)
時(shí)代,所有的市場(chǎng)需求都將數(shù)據(jù)化、在線化,并通過云端處理和決策,并最終由
智慧工廠里的自動(dòng)化設(shè)備、智能裝備來實(shí)現(xiàn)。在此過程中,智能印刷設(shè)備可以更
9
天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份吉印通
非公開發(fā)行股票預(yù)案
好的響應(yīng)市場(chǎng)需求,產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益。
2、制造業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí),掌握核心技術(shù)的印刷包裝設(shè)備企業(yè)獲得發(fā)展先機(jī)
當(dāng)前我國(guó)已進(jìn)入工業(yè)化中后期,伴隨著人口結(jié)構(gòu)老齡化、勞動(dòng)力成本逐漸上
升,以及新一代信息化技術(shù)、自動(dòng)化控制技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)、視覺識(shí)別等技術(shù)的
發(fā)展,吉印通
業(yè)正從勞動(dòng)密集型向資本密集型和技術(shù)密集型過渡,開始步入轉(zhuǎn)
型升級(jí)階段。
經(jīng)過三十多年的發(fā)展,吉印通
業(yè)取得了巨大的進(jìn)步,成為世界制造大國(guó),
但與世界發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)技術(shù)相比,我國(guó)裝備制造業(yè)水平仍然有很大差距,大而不
強(qiáng)的特點(diǎn)十分明顯,特別是高端裝備制造能力亟待提高。我國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)
和自主品牌的技術(shù)和產(chǎn)品較少,很多高端產(chǎn)品領(lǐng)域的核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件并沒
有掌握。有實(shí)力的企業(yè)集團(tuán)在行業(yè)所占比例較少,且企業(yè)實(shí)力普遍有待進(jìn)一步增
強(qiáng)。與國(guó)際高端產(chǎn)品相比,大部分國(guó)產(chǎn)設(shè)備仍處于中檔產(chǎn)品水平,產(chǎn)品基礎(chǔ)性能
仍有待進(jìn)一步提高。
根據(jù)《吉印通
202*
》規(guī)劃的“三步走戰(zhàn)略”,我國(guó)力爭(zhēng)用十年時(shí)間,邁入
制造強(qiáng)國(guó)行列。“到 2020 年,基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化,制造業(yè)大國(guó)地位進(jìn)一步鞏固,制
造業(yè)信息化水平大幅提升。掌握一批重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù),優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)
一步增強(qiáng),產(chǎn)品質(zhì)量有較大提高。制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化取得明顯進(jìn)展。
重點(diǎn)行業(yè)單位工業(yè)增加值能耗、物耗及污染物排放明顯下降?!?p>因此,在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)之際,大力發(fā)展我國(guó)的高端、綠色、
智能印刷設(shè)備具有十分重要的意義。在此背景下,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和掌握核心
技術(shù)的國(guó)內(nèi)印刷設(shè)備龍頭企業(yè)將受到大力支持,獲得發(fā)展先機(jī),有利于提高我國(guó)
高端印刷設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率,實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)目標(biāo)。
*
、經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下,印刷包裝行業(yè)的市場(chǎng)需求正發(fā)生深刻變化
“十二五”末以來,我國(guó)進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩增長(zhǎng)的新常態(tài),盡管受宏觀經(jīng)濟(jì)一
定影響,但印刷包裝行業(yè)整體仍然保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。201*
年,全國(guó)出版、印
刷和發(fā)行服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 19,9*
7.1 億元,較 201*
年增長(zhǎng) 9.*
%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額
1,*
*
*
.7 億元,同比增長(zhǎng) *
.*
%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),201*
年,全國(guó)規(guī)模以上印
10
天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份吉印通
非公開發(fā)行股票預(yù)案
刷企業(yè)總數(shù) *
,9*
0 家(同比增長(zhǎng) 1*
%),年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 *
,*
79 億元(同比增長(zhǎng)
2*
%)。規(guī)模以上印刷企業(yè)以占全國(guó)印刷企業(yè)總數(shù)的 *
%數(shù)量,實(shí)現(xiàn)全行業(yè) *
0%
以上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,成為支撐中國(guó)印刷業(yè)發(fā)展的骨干力量。
從印刷包裝設(shè)備行業(yè)看,“十二五”期間,印刷機(jī)械行業(yè)進(jìn)入了增長(zhǎng)速度趨緩
與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛交織階段,傳統(tǒng)市場(chǎng)需求萎縮,制造及人工成本上升,人口
紅利效應(yīng)不在,技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新尚未完成市場(chǎng)就發(fā)行了很大變化。
新的技術(shù)產(chǎn)品、工藝來勢(shì)迅猛,技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)加劇,環(huán)保壓力加大,傳統(tǒng)產(chǎn)品普遍受
到了沖擊。與發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)水平相比,我國(guó)的印刷包裝設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)中低端產(chǎn)
品過剩、高端產(chǎn)品供給不足的特點(diǎn)。印刷裝備產(chǎn)品總體上水平不高,特別是高端
印刷機(jī)依賴進(jìn)口的狀況仍未得到根本性轉(zhuǎn)變,在兩化融合、自主研發(fā)、系統(tǒng)配套、
以及設(shè)備穩(wěn)定性、可靠性方面與國(guó)外存在較大差距,這些差距在“十二五”期間并
未得到實(shí)質(zhì)性縮小。高端裝備中關(guān)鍵核心輔機(jī)、零部件、原材料發(fā)展滯后,一些
關(guān)鍵核心技術(shù)尚未掌握。因此,未來高端印刷設(shè)備將成為市場(chǎng)需求的主流。
從下游印刷行業(yè)看,隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的信息革命、印刷領(lǐng)域的多元交叉、印
刷需求的個(gè)性化,現(xiàn)代印刷技術(shù)正在向著生產(chǎn)過程綠色化、電氣控制智能化、經(jīng)
營(yíng)管理信息化、技術(shù)支撐網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)產(chǎn)業(yè)多樣化方向發(fā)展。以書、報(bào)、刊紙媒
為代表的傳統(tǒng)印刷產(chǎn)業(yè)鏈不斷被打破、衍生和重構(gòu),以新興印刷技術(shù)為核心的產(chǎn)
業(yè)技術(shù)所服務(wù)的領(lǐng)域已經(jīng)由傳統(tǒng)的傳媒產(chǎn)業(yè)、包裝產(chǎn)業(yè)衍生到新型功能材料制造
產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,并呈現(xiàn)旺盛的生命力。傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品越來越難以滿足客戶的需求,
市場(chǎng)倒逼印刷企業(yè)向綠色、智能、信息化、定制化方向發(fā)展。
*
、經(jīng)過多年行業(yè)深耕細(xì)作后,公司發(fā)展迎來戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期
經(jīng)歷二十余年的發(fā)展,長(zhǎng)榮股份已成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的印刷設(shè)備制造企業(yè),印
后設(shè)備制造技術(shù)水平達(dá)到世界一流水平。公司具備高精密自動(dòng)平壓平電腦全息燙
印模切機(jī)、高速自動(dòng)糊折盒機(jī)、數(shù)字噴碼印刷機(jī)、卷筒紙燙金模切機(jī)、紙制品印
刷質(zhì)量自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備等系列化產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力,能為不同類型的紙包裝
印刷客戶提供從單張紙,卷筒紙到瓦楞紙的高精度、高速度、高自動(dòng)化的專用設(shè)
備,為煙包、酒包、藥包、電子產(chǎn)品、食品包裝提供專業(yè)和個(gè)性化的整體解決方
案。公司生產(chǎn)的印后設(shè)備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一,產(chǎn)銷規(guī)模在同行業(yè)居亞洲第一、
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世界第二,并出口至美國(guó)、德國(guó)、日本、瑞士等四十多個(gè)國(guó)家和地區(qū),服務(wù)于全
球千余家印刷包裝企業(yè)。近幾年公司陸續(xù)推出多款世界首創(chuàng)的高技術(shù)裝備產(chǎn)品,
在印刷裝備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了吉印通
向中國(guó)創(chuàng)造的跨越,提高了中國(guó)印刷裝備在國(guó)際
市場(chǎng)的影響,亦取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
近幾年,公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)布局及未來發(fā)展目標(biāo),制定了“以印
刷裝備為主導(dǎo),向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸,實(shí)現(xiàn)裝備制造吉印通
刷產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展”新
的發(fā)展戰(zhàn)略。具體內(nèi)容包括:(1)以智能化打造世界領(lǐng)先的印刷裝備服務(wù)供應(yīng)
商,建設(shè)以印刷裝備為主體的中國(guó)高端裝備及零部件智能制造、加工基地。(2)
建設(shè)以云印刷為核心的中國(guó)第一互聯(lián)網(wǎng)+印刷新模式,發(fā)展高端商務(wù)和大眾文化
消費(fèi)性印刷。(*
)對(duì)接互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),發(fā)揮資本市場(chǎng)作用,整合優(yōu)質(zhì)資
源,使公司獲得新的跨越式超常規(guī)發(fā)展。
201*
年 *
月,公司入選工信部“201*
年互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)融合創(chuàng)新試點(diǎn)企業(yè)名單”,
創(chuàng)新方向和內(nèi)容為“基于互聯(lián)網(wǎng)的智能工廠與全流程交互平臺(tái)”。按照《信息化和
工業(yè)化深度融合專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃(201*
-201*
年)》(工信部信〔201*
〕*
17 號(hào))
工作部署,201*
年工信部遴選 100 家企業(yè)作為互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)融合創(chuàng)新試點(diǎn)企業(yè),
并確定了各企業(yè)的融合創(chuàng)新試點(diǎn)方向和項(xiàng)目。公司順應(yīng)國(guó)家工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì),
結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)思維,提出“云印刷”構(gòu)想,旨在搭建國(guó)內(nèi)云印刷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)云印
刷產(chǎn)業(yè)化,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)向印刷產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸,提升了公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力及在
印刷行業(yè)的影響力。
基于以上戰(zhàn)略,公司積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局,先后與海德堡、賽魯?shù)线M(jìn)行合作,
引進(jìn)世界先進(jìn)的印后、印中技術(shù),進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈和提高產(chǎn)品性能。同時(shí),公
司加大智能印刷包裝設(shè)備的研發(fā)力度,并融合互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實(shí)施智能產(chǎn)
品升級(jí)、開展從國(guó)內(nèi)印后設(shè)備制造商向印刷行業(yè)智能工廠方案提供商和領(lǐng)先的互
聯(lián)網(wǎng)印刷服務(wù)商的轉(zhuǎn)型。在產(chǎn)品升級(jí)和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中,公司存在較大的資金需
求,以繼續(xù)加大高端智能印刷包裝設(shè)備的研發(fā)投入,貼近客戶提高服務(wù)響應(yīng)速度,
提升個(gè)性化服務(wù)質(zhì)量,豐富產(chǎn)品種類,擴(kuò)大市場(chǎng)份額,提高公司盈利能力。
(二)本次非公開發(fā)行的目的
1、籌集長(zhǎng)期發(fā)展資金,促進(jìn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
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高端裝備制造業(yè)具有資本密集型的特點(diǎn),公司通過本次非公開發(fā)行籌集長(zhǎng)期
發(fā)展所需資金,提高資產(chǎn)規(guī)模,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),加大智能印刷裝備技術(shù)研發(fā)和高
端產(chǎn)品的投入,著力打造“互聯(lián)網(wǎng)+印刷智造”新型業(yè)態(tài)模式,實(shí)施智能產(chǎn)品升級(jí),
強(qiáng)化公司提供印刷包裝全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的能力,鞏固公司在印刷包裝設(shè)備制造行業(yè)
的龍頭地位,實(shí)現(xiàn)公司由國(guó)內(nèi)印后設(shè)備制造商向印刷行業(yè)智能工廠方案提供商和
領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)印刷服務(wù)商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,全面提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展
能力。
2、構(gòu)建多維度業(yè)務(wù)板塊,增強(qiáng)公司的盈利能力
公司過去一直專注于印后設(shè)備制造領(lǐng)域,并已確立了在印后領(lǐng)域的龍頭地位。
本次非公開發(fā)行股票募集資金將用于研發(fā)生產(chǎn)智慧印廠整體解決方案、智能包裝
生產(chǎn)線、綠色智能凹印機(jī)、海德堡高端印刷設(shè)備零部件、印刷裝備新材料、自動(dòng)
物流系統(tǒng)及配件等產(chǎn)品,使公司由傳統(tǒng)的印后設(shè)備業(yè)務(wù)延伸至印刷設(shè)備、高端零
部件、印刷裝備新材料、自動(dòng)物流直至智能印廠整體解決方案等領(lǐng)域,業(yè)務(wù)板塊
將更為豐富,抗風(fēng)險(xiǎn)能力亦得到增強(qiáng)。本次募集資金投資項(xiàng)目符合行業(yè)的發(fā)展趨
勢(shì)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)方向,具有廣闊的市場(chǎng)前景。本次非公開發(fā)行完成后,
公司的持續(xù)盈利能力將大大增強(qiáng)。
*
、發(fā)展高端技術(shù),推動(dòng)印刷行業(yè)進(jìn)步
長(zhǎng)榮股份作為我國(guó)印刷包裝設(shè)備行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),其研制的高端模切、燙金
機(jī)等印刷裝備的技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平。特別是印后設(shè)備產(chǎn)品,已
在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上占據(jù)了一定的地位,為我國(guó)的印刷裝備行業(yè)發(fā)展作出了巨大的貢
獻(xiàn)。目前印刷裝備行業(yè)的集中度不斷提高,龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越來越明顯,技
術(shù)落后的中小企業(yè)面臨著被淘汰的局面。本次非公開發(fā)行股票募集資金將主要用
于高端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn),代表了行業(yè)當(dāng)前最先進(jìn)的技術(shù)水平,這對(duì)于打破國(guó)外
壟斷,構(gòu)成我國(guó)印刷裝備高、中、低端完整的產(chǎn)品線體系,補(bǔ)齊高端裝備短板,
推動(dòng)印刷工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)有重要意義。
三、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為符合法律、法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理
1*
天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份吉印通
非公開發(fā)行股票預(yù)案
公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投
資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等合計(jì)不超過*
名的特定對(duì)象。證券投資基
金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象;信托投資公司
作為發(fā)行對(duì)象的,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
最終發(fā)行對(duì)象將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次非公開發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)
發(fā)行核準(zhǔn)批文后,按照證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定,根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)
協(xié)商確定。
公司本次發(fā)行尚無確定的對(duì)象,因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。發(fā)行
對(duì)象與公司之間的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。
四、本次非公開發(fā)行方案概要
(一)發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣
1.00元。
(二)發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行采取向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式進(jìn)行,公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)
之日起六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)向不超過*
名特定對(duì)象發(fā)行。上述特定對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)
購(gòu)。
(三)發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)原則
本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首
日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十,或不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易
日公司股票均價(jià)的百分之九十。如本公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期
間發(fā)行派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),發(fā)行底價(jià)將作出相應(yīng)
調(diào)整。最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的發(fā)行核準(zhǔn)文件
后,按照證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定,根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)
商確定。
(四)發(fā)行數(shù)量
1*
天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份吉印通
非公開發(fā)行股票預(yù)案
本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過*
,000萬股(含*
,000萬股)。若公司在定
價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),
本次發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)、
證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
(五)限售期
本次非公開發(fā)行完成后,特定投資者所認(rèn)購(gòu)的股份限售期需符合《創(chuàng)業(yè)板上
市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相
關(guān)規(guī)定:(1)發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的,本次
發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起可上市交易;(2)發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前二十
個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十,或者發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前一
個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十的,本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起
十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易。限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)
規(guī)定執(zhí)行。
(六)本次非公開發(fā)行股票前的滾存利潤(rùn)安排
在本次非公開發(fā)行完成后,新老股東共享本次非公開發(fā)行完成前本公司的滾
存未分配利潤(rùn)。
(七)本次發(fā)行申請(qǐng)有效期
本次非公開發(fā)行股票申請(qǐng)的有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。如
果國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開發(fā)行有新的政策規(guī)定,則按新的政策進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
(八)上市地點(diǎn)
在限售期屆滿后,本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
五、募集資金投向
本次非公開發(fā)行募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過200,000萬元,扣除發(fā)
行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投入以下項(xiàng)目:
序 項(xiàng)目總投資 擬投入募集資金
項(xiàng)目名稱
號(hào) (萬元) (萬元)
1*
天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份吉印通
非公開發(fā)行股票預(yù)案
新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)
1 1*
0,01*
.00 1*
0,000.00
項(xiàng)目
新型智能綠色印刷設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新基地建設(shè)
2 *
0,010.00 *
0,000.00
項(xiàng)目
合計(jì) 200,02*
.00 200,000.00
若本次實(shí)際募集資金不能滿足上述全部項(xiàng)目投資需要,資金缺口由公司自籌
解決。如本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不一致,公司可根據(jù)實(shí)際情況以
其他資金先行投入,募集資金到位后依相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胗?p>以置換。
在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi),公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求,按照
相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
六、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
本次發(fā)行面向符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的機(jī)構(gòu)投資者以及其他投資者,采用競(jìng)價(jià)
方式進(jìn)行;目前,本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象,最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)
公司本次非公開發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形,將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況
報(bào)告書中披露。
七、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化
長(zhǎng)榮股份現(xiàn)股本總額為*
*
0,*
*
2,*
7*
股。公司控股股東及實(shí)際控制人李莉直接
和間接持有公司股份占公司股本總額的比例為*
0.*
1%。按本次發(fā)行數(shù)量上限
*
,000萬股計(jì)算,非公開發(fā)行后李莉直接和間接持有公司股份占公司股本總額的
比例為*
0.7*
%,李莉仍為公司的實(shí)際控制人。因此,本次非公開發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公
司的控制權(quán)發(fā)生變化。
本次非公開發(fā)行股票后,公司股權(quán)分布仍符合上市條件。
八、本次發(fā)行方案取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)
的程序
本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司201*
年*
月21日召開的第三屆董事會(huì)
1*
天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份吉印通
非公開發(fā)行股票預(yù)案
第二十一次會(huì)議審議通過關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行股票方案的相關(guān)議案。根據(jù)有
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本次非公開發(fā)行方案尚需公司股東大會(huì)審議通過及中國(guó)證監(jiān)
會(huì)核準(zhǔn)。
“新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目”和“新型智能綠色印刷設(shè)備
研發(fā)創(chuàng)新基地建設(shè)項(xiàng)目”正在辦理立項(xiàng)備案與環(huán)評(píng)。
在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后,公司將向深圳證券交易所和中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行和上市事宜,完成本次非公開發(fā)行全部申報(bào)
批準(zhǔn)程序。
17
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非公開發(fā)行股票預(yù)案
第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析
一、本次發(fā)行募集資金的使用計(jì)劃
本次非公開發(fā)行募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過200,000萬元,扣除發(fā)
行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投入以下項(xiàng)目:
序 項(xiàng)目總投資 擬投入募集資金
項(xiàng)目名稱
號(hào) (萬元) (萬元)
新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)
1 1*
0,01*
.00 1*
0,000.00
項(xiàng)目
新型智能綠色印刷設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新基地建設(shè)
2 *
0,010.00 *
0,000.00
項(xiàng)目
合計(jì) 200,02*
.00 200,000.00
若本次實(shí)際募集資金不能滿足上述全部項(xiàng)目投資需要,資金缺口由公司自籌
解決。如本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不一致,公司可根據(jù)實(shí)際情況以
其他資金先行投入,募集資金到位后依相關(guān)法律法規(guī)的要求和程序?qū)ο绕谕度胗?p>以置換。
在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi),公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求,按照
相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
(一)新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱為新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目,由公司全資子公
司長(zhǎng)榮控股負(fù)責(zé)實(shí)施,項(xiàng)目總投資為 1*
0,01*
萬元,擬投入募投資金 1*
0,000 萬
元。
目前,智能制造已成為全球制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì),是我國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向,
也是我國(guó)今后一段時(shí)期推進(jìn)兩化融合的主攻方向。長(zhǎng)榮股份針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)需求和
技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),以高端智能印刷設(shè)備為核心,建設(shè)具有高性能、信息化、低能耗
1*
天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份吉印通
非公開發(fā)行股票預(yù)案
等特點(diǎn)的新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目,符合符合當(dāng)前國(guó)家產(chǎn)業(yè)
政策發(fā)展要求。
本項(xiàng)目主要產(chǎn)品包括智慧印廠整體解決方案、智能包裝生產(chǎn)線、綠色智能凹
印機(jī)、智能大幅面模切燙印機(jī)、智能高速模切機(jī)、糊盒生產(chǎn)線、海德堡高端印刷
設(shè)備零部件、印刷裝備新材料以及 AGV 小車等智能印廠輔助產(chǎn)品。
依托于本次新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施,公司將充
分發(fā)揮在印刷裝備制造領(lǐng)域的技術(shù)、渠道和服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì),通過在智能工廠、
印中設(shè)備、高端零部件、新材料、自動(dòng)物流等方面的建設(shè),構(gòu)造全面的產(chǎn)業(yè)鏈服
務(wù)體系,實(shí)現(xiàn)向印刷行業(yè)智能工廠方案提供商和領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)印刷服務(wù)商的轉(zhuǎn)型,
進(jìn)一步提升公司在印刷領(lǐng)域的地位和影響力。
2、項(xiàng)目建設(shè)的背景
(1)智能制造已成為制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)
智能制造伴隨新一代信息技術(shù)而產(chǎn)生,貫穿于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制
造活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié),具備信息深度自感知、智慧優(yōu)化自決策、精準(zhǔn)控制自執(zhí)行等功
能。具有以智能工廠為載體,以關(guān)鍵制造環(huán)節(jié)智能化為核心,以端到端數(shù)據(jù)流為
基礎(chǔ)、以網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)為支撐等特征,可有效縮短產(chǎn)品研制周期、降低運(yùn)營(yíng)成本、提
高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低資源能源消耗。
近年來,智能制造技術(shù)飛速發(fā)展,已成為全球制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。特別是信
息技術(shù)革命以來,傳感技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、軟件技術(shù)、系統(tǒng)控制以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融
合推進(jìn),推動(dòng)著智能制造從原來的自動(dòng)化上升到智能化??梢哉f,智能制造技術(shù)
正在引發(fā)一場(chǎng)新的工業(yè)革命,給許多傳統(tǒng)行業(yè)帶來了新的業(yè)態(tài)和模式。
中國(guó)作為全球最大的裝備制造業(yè)市場(chǎng),正面臨著前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。與
世界先進(jìn)水平相比,我國(guó)雖然是制造大國(guó)卻不是強(qiáng)國(guó),在自主創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)結(jié)
構(gòu)水平、資源利用效率、信息化程度、質(zhì)量效益等方面差距明顯,轉(zhuǎn)型升級(jí)和跨
越發(fā)展的任務(wù)緊迫而艱巨。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期,智能制造將是我國(guó)加快轉(zhuǎn)
變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的必然選擇,許多制造企業(yè)也因此迎來歷史性機(jī)遇。
(2)“互聯(lián)網(wǎng)+”快速向制造業(yè)領(lǐng)域滲透
19
天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份吉印通
非公開發(fā)行股票預(yù)案
隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)以及云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的成熟,“互聯(lián)網(wǎng)+”正逐
漸向各個(gè)行業(yè)滲透,制造業(yè)也在發(fā)生巨大變化。無論是美國(guó)的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”,德
國(guó)的“工業(yè) *
.0”,還是我國(guó)的《吉印通
202*
》,都反映了當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化正
成為不可阻擋的發(fā)展趨勢(shì)。無論是制造業(yè)的參與者角色、制造的理念、模式,還
是驅(qū)動(dòng)力,都在出現(xiàn)顛覆與重構(gòu)。
制造業(yè)傳統(tǒng)意義上的價(jià)值創(chuàng)造和分配模式正在發(fā)生轉(zhuǎn)變,借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),
企業(yè)、客戶及利益相關(guān)方紛紛參與到價(jià)值創(chuàng)造、價(jià)值傳遞及價(jià)值實(shí)現(xiàn)等生產(chǎn)制造
的各個(gè)環(huán)節(jié)。因?yàn)椤盎ヂ?lián)網(wǎng)+工業(yè)”不僅僅是“信息共享”,還將廣泛開展“物理共享”,
從而形成新的價(jià)值創(chuàng)造和分享模式,開創(chuàng)全新的共享經(jīng)濟(jì),帶動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)和萬眾
創(chuàng)新?!盎ヂ?lián)網(wǎng)+工業(yè)”無疑將會(huì)加快推進(jìn)我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程,促進(jìn)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升
級(jí)。
201*
年 7 月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》,要
求大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”協(xié)同制造,推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與制造業(yè)融合,提升制造業(yè)數(shù)字化、
網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作,發(fā)展基于互聯(lián)網(wǎng)的協(xié)同制造新模式。不
難預(yù)見,在今后一段時(shí)期內(nèi),“數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化制造”以及“互聯(lián)網(wǎng)+印刷
機(jī)械”是我國(guó)印刷機(jī)械裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。
(*
)《吉印通
202*
》配套政策將陸續(xù)落地
201*
年*
月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《吉印通
202*
》,提出了吉印通
強(qiáng)國(guó)建設(shè)三個(gè)
十年的“三步走”戰(zhàn)略,是第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)?!都⊥?202*
》規(guī)劃是我國(guó)
主動(dòng)應(yīng)對(duì)新的歷史時(shí)期,提升制造業(yè)水平,實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)的一項(xiàng)重要國(guó)策,其核
心要義是一條主線、四大轉(zhuǎn)變和八項(xiàng)戰(zhàn)略措施。一條主線是以體現(xiàn)信息技術(shù)與制
造技術(shù)深度融合的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化制造為主線。四大轉(zhuǎn)變是由要素驅(qū)動(dòng)
向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變;由低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)向質(zhì)量效益競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變;由資源消耗大、
污染物排放多的粗放制造向綠色制造轉(zhuǎn)變;由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。八
項(xiàng)戰(zhàn)略對(duì)策是推行數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化制造;提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;完善制造業(yè)技
術(shù)創(chuàng)新體系;強(qiáng)化制造基礎(chǔ);提升產(chǎn)品質(zhì)量;推行綠色制造;培養(yǎng)具有全球競(jìng)爭(zhēng)
力的企業(yè)群體和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè);發(fā)展現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)。
《吉印通
202*
》的后續(xù)政策將陸續(xù)推出,其中包括《吉印通
202*
》中提
出的相關(guān)任務(wù)、工作重點(diǎn)、重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)的后續(xù)支撐政策,以及相應(yīng)的財(cái)稅金融
20
天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份吉印通
非公開發(fā)行股票預(yù)案
扶持政策。根據(jù)工信部、發(fā)改委的工作安排,《吉印通
202*
》“1+X”方案,以
及重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新“綠皮書”有望年內(nèi)相繼推出;工業(yè)強(qiáng)基等專項(xiàng)工程,則將在年內(nèi)
進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段。隨著各項(xiàng)具體的針對(duì)性政策落地,《吉印通
202*
》正在
從一紙規(guī)劃逐漸進(jìn)入落實(shí)階段。
*
、項(xiàng)目建設(shè)必要性
(1)積極響應(yīng)國(guó)家政策,加快產(chǎn)品智能化升級(jí)
印刷機(jī)械行業(yè)包括印前、印中、印后設(shè)備三大類,是為印刷工業(yè)提供生產(chǎn)設(shè)
備的重要裝備制造產(chǎn)業(yè),是印刷工業(yè)發(fā)展的重要支撐。本項(xiàng)目主要產(chǎn)品包括智慧
印廠整體解決方案、智能包裝生產(chǎn)線、綠色智能凹印機(jī)、智能大幅面模切燙印機(jī)、
智能高速模切機(jī)、智能糊盒生產(chǎn)線等,均屬于高端制造裝備,是國(guó)家培育和發(fā)展
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)域。
本項(xiàng)目把智能制造作為主攻方向,充分利用了互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)以太網(wǎng)、智能采
集、自動(dòng)物流、無軸伺服傳動(dòng)控制、視覺識(shí)別、智能張力控制、零速對(duì)標(biāo)拼接、
全息定位、智能電子定位、高速盲文壓印、高速追掛、智能分揀等先進(jìn)技術(shù),加
快新一代信息與制造業(yè)深度融合,推進(jìn)生產(chǎn)過程智能化,搭建智能制造網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)
平臺(tái),符合《吉印通
202*
》智能制造的發(fā)展方向,亦符合“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展要
求。
(2)打造新型業(yè)態(tài)模式,尋求長(zhǎng)期多維度業(yè)務(wù)發(fā)展
印刷市場(chǎng)對(duì)設(shè)備的需求正由傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備向智能化、自動(dòng)化的個(gè)性需求轉(zhuǎn)
變,公司基于對(duì)市場(chǎng)的前瞻性判斷,致力于打造智能工廠整體解決方案的新型業(yè)
態(tài)模式。項(xiàng)目主要產(chǎn)品智慧印廠整體解決方案(互聯(lián)網(wǎng)+智能采集+自動(dòng)物流),
正是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、傳感技術(shù)、智能采集技術(shù)、自動(dòng)物流技術(shù)和軟件技術(shù)集成,
與工廠的ERP、PDM、MES等管理系統(tǒng)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)工廠的物流、作業(yè)、設(shè)
備等信息的綜合管理、分析和決策的人機(jī)交互系統(tǒng)管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)制造業(yè)企業(yè)延
伸服務(wù)鏈條,從主要提供產(chǎn)品制造向提供產(chǎn)品和服務(wù)轉(zhuǎn)變,構(gòu)建由生產(chǎn)型制造向
服務(wù)型制造的新型業(yè)態(tài)模式。
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業(yè)務(wù)多元化是企業(yè)發(fā)展到一定階段之后的自然選擇,長(zhǎng)榮股份在確立印后設(shè)
備的領(lǐng)先地位之后,積極向產(chǎn)業(yè)鏈兩端延伸:與賽魯?shù)虾献鬟M(jìn)入印中領(lǐng)域,收購(gòu)
海德堡印后業(yè)務(wù)加強(qiáng)自身產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力,收購(gòu)下游煙標(biāo)印刷企業(yè),與臺(tái)灣健豪合
作運(yùn)營(yíng)云印刷業(yè)務(wù)。同時(shí),公司積極主動(dòng)“走出去”,將未來發(fā)展發(fā)向之一瞄向海
外市場(chǎng)。通過實(shí)施本項(xiàng)目,公司可以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的多維度發(fā)展,有利于增強(qiáng)
公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
(*
)聚焦高端產(chǎn)品,推動(dòng)我國(guó)印刷設(shè)備制造技術(shù)進(jìn)步
我國(guó)印刷設(shè)備制造業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展,取得了較大進(jìn)步,近幾年進(jìn)口額呈
下降趨勢(shì),出口額逐年增加。但與世界先進(jìn)水平相比,我國(guó)印刷制造業(yè)仍呈現(xiàn)出
整體專業(yè)化水平偏低、總體技術(shù)水平較低、有實(shí)力的企業(yè)集團(tuán)在行業(yè)所占比例較
少且企業(yè)實(shí)力普遍有待進(jìn)一步增強(qiáng)等系列發(fā)展問題。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品自身也仍存在有待
改善的空間:速度不夠快,精度不夠高;設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性、零配件的通用性仍
有待提高;具有一體化加工功能的吉印通
印刷機(jī)組尚不多見等。與國(guó)際高端產(chǎn)品相
比,大部分國(guó)產(chǎn)設(shè)備仍處于中檔產(chǎn)品水平,產(chǎn)品基礎(chǔ)性能仍有待進(jìn)一步提高。
本項(xiàng)目產(chǎn)品綠色智能凹印機(jī)、智能大幅面模切燙印機(jī)、智能高速模切機(jī)、糊
盒生產(chǎn)線、海德堡高端印刷設(shè)備零部件,均是行業(yè)高新技術(shù)的代表,處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)
先地位,甚至可達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平。以綠色智能凹印機(jī)為例,其運(yùn)行速度
可達(dá)到*
*
0m/min,精度小于等于±0.10mm,可實(shí)現(xiàn)張力自動(dòng)調(diào)整、快速定位和零
廢張的高速印刷,技術(shù)屬于世界領(lǐng)先水平,且具有綠色、高效、智能的特點(diǎn),在
未來一段時(shí)間內(nèi)仍將是不可替代的主流技術(shù)。以智能高速模切機(jī)為例,其擁有全
球領(lǐng)先的技術(shù),對(duì)于減少人工、清廢、全物流、高效節(jié)能、提高成品率等方面,
具有不可替代的作用,是對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品換代升級(jí)的顛覆性產(chǎn)品。因此,從企業(yè)技術(shù)
能力發(fā)展進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的角度而言,本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施,有益于我國(guó)印
刷設(shè)備制造業(yè)技術(shù)水平的提高。
(*
)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)
經(jīng)歷二十幾年的發(fā)展,長(zhǎng)榮股份已成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的印刷設(shè)備制造企業(yè)。目
前公司正在經(jīng)歷從國(guó)內(nèi)印刷包裝裝備第一品牌,向印刷行業(yè)智能工廠方案提供商
和領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)印刷服務(wù)商的轉(zhuǎn)型。公司立足于裝備制造主營(yíng)業(yè)務(wù),通過及時(shí)優(yōu)
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化業(yè)務(wù)布局,穩(wěn)步推進(jìn)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型升級(jí),平衡多領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提
升。
本項(xiàng)目以公司自主研發(fā)成果,結(jié)合引進(jìn)海外先進(jìn)技術(shù),并充分融合“互聯(lián)網(wǎng)+”
思維為手段,產(chǎn)出智慧印廠整體解決方案、智能印中設(shè)備、智能印后設(shè)備、高端
零部件等產(chǎn)品,是公司進(jìn)行“互聯(lián)網(wǎng)+”和“吉印通
202*
”產(chǎn)業(yè)布局的重要實(shí)踐。
本項(xiàng)目建設(shè)將有效整合公司現(xiàn)有產(chǎn)品及研發(fā)資源、優(yōu)化服務(wù)效能、擴(kuò)展業(yè)務(wù)
范圍,從而大力夯實(shí)公司在印刷包裝領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,提高公司在印刷行業(yè)智能
工廠服務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力,有利于公司保持持續(xù)快速發(fā)展的勢(shì)頭,
進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額,是公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要舉措。
*
、項(xiàng)目建設(shè)的可行性
(1)公司的智能工廠戰(zhàn)略布局已初見成效
公司認(rèn)識(shí)到印刷市場(chǎng)對(duì)設(shè)備需求由傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備趨于智能化、自動(dòng)化的個(gè)
性需求,因而已經(jīng)提前開始了布局:收購(gòu)力群吉印通
進(jìn)入下游煙標(biāo)領(lǐng)域,與賽魯?shù)?p>合作進(jìn)入印中領(lǐng)域,收購(gòu)海德堡印后業(yè)務(wù)加強(qiáng)自身產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力,參股貴聯(lián)控股
為示范工廠建設(shè)提供條件,子公司天津榮彩科技吉印通
已經(jīng)在智能化工廠軟件
開發(fā)方面積累多年經(jīng)驗(yàn)并已經(jīng)有成功項(xiàng)目。
自 201*
年開始,公司加大了智能工廠整體解決方案的研發(fā)投入,截止到目
前,已成功開發(fā)出可替代人工的適用于印刷包裝企業(yè)的智能化自動(dòng)物流系統(tǒng)、生
產(chǎn)過程數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、電子定位系統(tǒng)以及自動(dòng)紙堆轉(zhuǎn)換系統(tǒng)等,并已在部分客戶
處進(jìn)行試用,提高了客戶的生產(chǎn)效率,節(jié)約了人工成本,得到了客戶的充分認(rèn)同。
(2)項(xiàng)目產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求且市場(chǎng)容量巨大
印刷包裝行業(yè)作為傳統(tǒng)的加工行業(yè),正由勞動(dòng)密集型行業(yè)向資本密集型和技
術(shù)密集型行業(yè)轉(zhuǎn)變,過去該行業(yè)對(duì)勞動(dòng)力依賴較大,隨著勞動(dòng)力成本的提升以及
印刷包裝企業(yè)對(duì)提升勞動(dòng)生產(chǎn)率的要求,未來通過智能化設(shè)備代替人工將成為印
刷包裝行業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)?!笆濉睍r(shí)期,在工信部提出《吉印通
202*
》、
互聯(lián)網(wǎng)+智能制造、綠色印刷、清潔生產(chǎn)的大形勢(shì)下,市場(chǎng)或?qū)⒂瓉硇枨蟊l(fā)。
2*
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根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),201*
年,全國(guó)規(guī)模以上印刷企業(yè)總數(shù) *
,9*
0 家(同比
增長(zhǎng) 1*
%),年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 *
,*
79 億元(同比增長(zhǎng) 2*
%)。規(guī)模以上印刷企業(yè)
以占全國(guó)印刷企業(yè)總數(shù)的 *
%數(shù)量,實(shí)現(xiàn)全行業(yè) *
0%以上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,成為
支撐中國(guó)印刷業(yè)發(fā)展的骨干力量。未來這些規(guī)模企業(yè)更新設(shè)備、建設(shè)一體化智能
工廠將為本項(xiàng)目提供廣闊的市場(chǎng)空間。
此外,公司已入選工信部“201*
年互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)融合創(chuàng)新試點(diǎn)企業(yè)名單”,
創(chuàng)新方向和內(nèi)容為“基于互聯(lián)網(wǎng)的智能工廠與全流程交互平臺(tái)”,說明本項(xiàng)目亦得
到了國(guó)家有關(guān)部門的支持。
(*
)公司擁有較強(qiáng)的研發(fā)能力和技術(shù)積累
公司始終致力于高新技術(shù)的研究及其產(chǎn)品生產(chǎn),經(jīng)不斷發(fā)展完善,現(xiàn)已擁有
一支具有較強(qiáng)實(shí)力的技術(shù)隊(duì)伍,并已配備了一批具有先進(jìn)技術(shù)水平的研發(fā)生產(chǎn)設(shè)
備,技術(shù)開發(fā)能力、成果轉(zhuǎn)化能力持續(xù)提升。研發(fā)中心作為支持公司可持續(xù)發(fā)展
的重要部門,精研技術(shù),不斷開拓創(chuàng)新,近年來均保持每年至少推出兩個(gè)重大項(xiàng)
目,公司推出的三項(xiàng)產(chǎn)品經(jīng)鑒定為國(guó)際先進(jìn)水平。公司產(chǎn)品具有完全自主知識(shí)產(chǎn)
權(quán),截至 201*
年 *
月 *
0 日,長(zhǎng)榮股份已獲得公司申報(bào)專利 *
*
0 項(xiàng),獲得授權(quán)專
利 1*
*
項(xiàng),其中發(fā)明專利 *
*
項(xiàng),實(shí)用新型專利 119 項(xiàng),另擁有軟件著作權(quán) *
項(xiàng)。
公司非常重視研發(fā)方面的投入,200*
年至 201*
年,公司的研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入均占產(chǎn)
品銷售收入的 *
%以上。
除了加強(qiáng)自主研發(fā)能力以為,公司不斷引進(jìn)歐洲先進(jìn)技術(shù)。201*
年 11 月,
公司完成收購(gòu)德國(guó)海德堡機(jī)械股份吉印通
印后包裝資產(chǎn)(包含 *
00 余項(xiàng)專利),
并與德國(guó)海德堡機(jī)械股份吉印通
在技術(shù)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等多方面業(yè)務(wù)合作,
雙方結(jié)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。201*
年 2 月,公司與意大利賽魯?shù)霞瘓F(tuán)簽訂
了關(guān)于 R9*
*
凹印機(jī)永久性技術(shù)許可協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容,長(zhǎng)榮股份將在中國(guó)市
場(chǎng)(包括香港、澳門和臺(tái)灣)的紙制品領(lǐng)域獲得協(xié)議所包含的全部技術(shù)內(nèi)容的永
久性生產(chǎn)和銷售服務(wù)權(quán)利,并與意大利公司對(duì)該項(xiàng)技術(shù)的專利和新的研發(fā)技術(shù)等
享有同步使用的權(quán)利。與海德堡、賽魯?shù)系暮献?,使得公司在印后、印刷設(shè)備領(lǐng)
域擁有了世界一流的技術(shù)能力。
(*
)公司擁有覆蓋面較廣的全國(guó)及跨國(guó)的客戶資源優(yōu)勢(shì)和綜合服務(wù)能力
2*
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公司的下游行業(yè)為主要為印刷包裝企業(yè),公司的主要客戶群集中在印刷包裝
行業(yè)其中的高端印刷包裝領(lǐng)域,如煙草、藥品、高端化妝品、電子產(chǎn)品、食品等。
這些行業(yè)對(duì)于包裝、印刷及印后加工的品質(zhì)要求較高,且具有較強(qiáng)的購(gòu)買力,傾
向于高端印刷裝備的采購(gòu)。憑借公司產(chǎn)品的性能和價(jià)格優(yōu)勢(shì),以及能夠給客戶帶
來全方位的服務(wù),公司深得國(guó)內(nèi)外高端市場(chǎng)客戶的認(rèn)可,客戶資源優(yōu)勢(shì)明顯,現(xiàn)
在公司已經(jīng)擁有了 1,200 余家客戶。產(chǎn)品遍布國(guó)內(nèi) *
0 個(gè)省、市、自治區(qū),并銷
往 *
0 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。201*
年公司與海德堡公司簽署合作協(xié)議,將充分利用海
德堡成熟的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò),更好的為全球客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。
(*
)公司擁有較強(qiáng)的管理優(yōu)勢(shì)
為了強(qiáng)化管理,適應(yīng)公司業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大的需求,公司從外部引入了多名同行
業(yè)國(guó)際化的高級(jí)管理人才。公司目前管理團(tuán)隊(duì)中既有經(jīng)驗(yàn)豐富的資深企業(yè)管理人
員,又有具有開拓進(jìn)取精神的年輕管理人員,在管理風(fēng)格上形成互補(bǔ)。充分發(fā)揮
年輕管理人員創(chuàng)造性思維,并由穩(wěn)重的決策層把關(guān),保證了公司管理決策的正確、
高效。公司擁有競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的研發(fā)隊(duì)伍,核心研發(fā)成員都具有較強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)背
景和多年的研發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)。此外,公司擁有穩(wěn)定、熟練的生產(chǎn)制造團(tuán)隊(duì),多數(shù)生
產(chǎn)人員在公司工作 *
年以上,所生產(chǎn)的設(shè)備質(zhì)量及穩(wěn)定性都能夠有很好的保證。
公司在多年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展中,在研發(fā)管理、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理、資金管理、財(cái)務(wù)核
算、投融資管理等方面形成了較為完善的管理制度。無論是軟件還是硬件,在行
業(yè)內(nèi)均屬先進(jìn)水平。
*
、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及主要產(chǎn)品
項(xiàng)目主要產(chǎn)品包括智慧印廠整體解決方案、智能印刷設(shè)備、智慧印廠輔助產(chǎn)
品、印刷設(shè)備零部件及新材料四大類,其中主要產(chǎn)品如下:
(1)智慧印廠整體解決方案(互聯(lián)網(wǎng)+智能采集+自動(dòng)物流)
智慧印廠整體解決方案是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動(dòng)物流技術(shù)結(jié)合
二十年印刷包裝設(shè)備研發(fā)制造經(jīng)驗(yàn)及印刷包裝行業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行軟件、硬件技術(shù)
和管理思想的集成,實(shí)現(xiàn)整個(gè)工廠的訂單、人員、物流、設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)等綜合系統(tǒng)
的規(guī)劃設(shè)計(jì)、實(shí)施和運(yùn)營(yíng)。
2*
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智慧印廠由智能供應(yīng)鏈系統(tǒng)、設(shè)備管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)、和大數(shù)據(jù)分析
及云系統(tǒng)組成,各大系統(tǒng)通過中央控制平臺(tái)進(jìn)行無縫對(duì)接和調(diào)度,并與企業(yè) ERP、
MRP 系統(tǒng)對(duì)接。
① 智能供應(yīng)鏈系統(tǒng)
智能供應(yīng)鏈系統(tǒng),通過物流設(shè)備(物流車、通道機(jī)、輸送帶、AGV 車、立
體庫(kù)等)、物料識(shí)別設(shè)備(條碼、RFID 等)、分揀設(shè)備,運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),對(duì)
物流形成有效管理,提高系統(tǒng)運(yùn)行效率,支持操作人員快速處理故障。
功能涵蓋:入庫(kù)管理、出庫(kù)管理、庫(kù)存管理、盤點(diǎn)管理、儲(chǔ)位管理、儲(chǔ)存養(yǎng)
護(hù)管理等基本倉(cāng)儲(chǔ)管理功能;能夠與生產(chǎn)管理系統(tǒng)互動(dòng),及時(shí)供應(yīng)相應(yīng)的物料,
提供庫(kù)存數(shù)量預(yù)警機(jī)制,及時(shí)報(bào)告庫(kù)存短缺和庫(kù)存超量;實(shí)現(xiàn)物料在工序間的自
動(dòng)流轉(zhuǎn)。任何時(shí)間點(diǎn),各品種、各儲(chǔ)位的帳、實(shí)、位相符;能夠管理到批次、管
理到儲(chǔ)位,管理到托盤、管理到料件,實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的批次、儲(chǔ)位、托盤和物料跟蹤,
實(shí)現(xiàn)先進(jìn)先出;系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)出入庫(kù)儲(chǔ)位進(jìn)行優(yōu)化運(yùn)算和指派,加快出入庫(kù)速度和
準(zhǔn)確度,提高儲(chǔ)位利用率;支持整托盤下架或非整托盤下架;支持整件打碼出庫(kù);
實(shí)現(xiàn)主存儲(chǔ)區(qū)、備貨區(qū)、分揀線緩沖庫(kù)存的統(tǒng)一管理,可以實(shí)時(shí)查詢各個(gè)區(qū)域的
庫(kù)存。
②設(shè)備管理系統(tǒng)
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基于行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和既定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)整廠設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、規(guī)模和工序要求進(jìn)行規(guī)
劃設(shè)計(jì)和施工。
通過工業(yè)以太網(wǎng)、傳感技術(shù)、信息采集技術(shù)和工業(yè)總線技術(shù),將工廠的各個(gè)
主要生產(chǎn)設(shè)備和物流設(shè)備形成物聯(lián)網(wǎng)。實(shí)時(shí)監(jiān)控各個(gè)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、故障狀況
和作業(yè)狀況。實(shí)現(xiàn)與物流配送系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸,為配送管理提供即時(shí)的作業(yè)
信息。同時(shí)對(duì)設(shè)備狀態(tài)的采集和分析,可以對(duì)設(shè)備作預(yù)警管理。借助數(shù)據(jù)分析和
遠(yuǎn)程診斷技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)備的遠(yuǎn)程故障診斷,并做出主動(dòng)式的設(shè)備維護(hù)保
養(yǎng)和預(yù)警。
③生產(chǎn)管理系統(tǒng)
生產(chǎn)管理系統(tǒng)將印刷包裝設(shè)備與計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)通過以太網(wǎng)相連接,由計(jì)算
機(jī)軟件系統(tǒng)自動(dòng)采集生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)據(jù),上傳到數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),再由專門的管理軟件
分析匯總輸出生產(chǎn)管理報(bào)告。實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化生產(chǎn)報(bào)工功能,解決了生產(chǎn)信息的準(zhǔn)
確性和實(shí)時(shí)性,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)管理,通過與 ERP 系統(tǒng)的交互連接,使管理者隨時(shí)
隨地可以了解訂單的完成情況以及設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。為生產(chǎn)設(shè)備、人力資源的合
理調(diào)配提供了可靠的保證。從而告別了以往手工方式報(bào)工,人工方式查驗(yàn)設(shè)備狀
態(tài)的歷史,通過整合技術(shù),均衡增效,加快了信息傳遞速度,節(jié)省了人力,提高
了效率,降低了成本。最終達(dá)到企業(yè)數(shù)字化管理,智能化管理,精益化管理,為
提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
④大數(shù)據(jù)和云系統(tǒng)
采用互聯(lián)網(wǎng)云存儲(chǔ)和云計(jì)算技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)各個(gè)工廠的設(shè)備信息的云存儲(chǔ)和
分析。形成設(shè)備運(yùn)行狀況分析、設(shè)備保養(yǎng)策略分析、訂單管理和作業(yè)效率分析、
設(shè)備故障分析等各種有助于管理決策的分析數(shù)據(jù)。形成的有效經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以通過
中央控制平臺(tái)對(duì)接倉(cāng)儲(chǔ)、配送和設(shè)備管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)部分智能微調(diào),實(shí)現(xiàn)部分終
端設(shè)備策略優(yōu)化管理。如優(yōu)化設(shè)備保養(yǎng)、設(shè)備自動(dòng)預(yù)警等智能服務(wù)。
云平臺(tái)的建立,不用進(jìn)行軟件安裝,降低了 IT 部門維護(hù)難度、系統(tǒng)部署人
員以及時(shí)間成本;專業(yè)云的高端機(jī)房維護(hù),增加了數(shù)據(jù)的保存可靠度;賬戶權(quán)限
獨(dú)立數(shù)據(jù)獨(dú)立的解決方案提高了企業(yè)安全等級(jí);云平臺(tái)的高速寬帶通訊,提供了
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便利的跨平臺(tái)遠(yuǎn)程維護(hù)、升級(jí)服務(wù),并讓使用者實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)跨地域全球?qū)崟r(shí)登錄
系統(tǒng),獲取工廠所有信息。
大數(shù)據(jù)與云平臺(tái)是密不可分的,通過云平臺(tái)的建立和推廣,行業(yè)大數(shù)據(jù)收集
成為可能。通過收集高密度行業(yè)高價(jià)值關(guān)鍵數(shù)據(jù),不僅可以分析出行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),
更能從中獲取統(tǒng)一化行業(yè)平均技術(shù)水平以及管理流程方法。為制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)奠定
堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
⑤中央控制平臺(tái)
中央控制平臺(tái)是整個(gè)智慧工廠的大腦中樞,具備高度靈活的可擴(kuò)展性和兼容
性,通過 API 接口技術(shù),與各子系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)對(duì)各子系統(tǒng)的指揮調(diào)度,
各子系統(tǒng)通過平臺(tái)進(jìn)行交互,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)工廠人、物、設(shè)備、訂單的精確管
理。平臺(tái)同時(shí)具備與企業(yè) ERP、PDM 等系統(tǒng)的接口。
(2)智能包裝生產(chǎn)線
實(shí)現(xiàn)盒片的自動(dòng)送料、折疊、粘接、盒蓋成型、裹包、封口、開盒等主要工
序。生產(chǎn)線包括自動(dòng)上料設(shè)備、自動(dòng)送料設(shè)備、折疊設(shè)備、粘接設(shè)備、成型設(shè)備、
開盒設(shè)備、收料設(shè)備、堆碼設(shè)備和裝箱設(shè)備等。
基于無軸伺服傳動(dòng)控制技術(shù)、工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)、伺服運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)、噴墨技
術(shù)和視覺識(shí)別技術(shù),將整個(gè)生產(chǎn)線形成自動(dòng)化生產(chǎn)線。各個(gè)子設(shè)備間設(shè)置緩沖環(huán)
節(jié)和質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng),將生產(chǎn)線形成柔性生產(chǎn)線。利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和傳感技術(shù),可以
實(shí)現(xiàn)與系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交互。整機(jī)生產(chǎn)效率達(dá)到 120 包/分。
(*
)綠色智能凹印機(jī)
采用凹印技術(shù)實(shí)現(xiàn)卷筒紙的多色精細(xì)套準(zhǔn)印刷。設(shè)備采用工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)、
伺服運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)、智能張力控制技術(shù)、智能套準(zhǔn)技術(shù),智能烘干技術(shù)、零速對(duì)
標(biāo)拼接技術(shù)和不停機(jī)收放料技術(shù),將整機(jī)形成自動(dòng)生產(chǎn)線。整機(jī)實(shí)現(xiàn)張力自動(dòng)調(diào)
整、快速定位,實(shí)現(xiàn)零廢張的高速印刷。設(shè)備運(yùn)行速度達(dá)到 *
*
0m/min,精度小
于等于±0.10mm。整機(jī)的操作系統(tǒng)采用基于 window 系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)人性化操作和工
單作業(yè)管理。配置與智能管理系統(tǒng)的接口,可以實(shí)現(xiàn)設(shè)備的故障、保養(yǎng)等信息的
網(wǎng)絡(luò)共享。
2*
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(*
)智能大幅面模切燙印機(jī)
采用伺服運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)、電子保壓技術(shù)、燙金控制技術(shù)、全息定位技術(shù)、智
能輸紙技術(shù)、智能電子定位技術(shù)、CCD 識(shí)別技術(shù)、自動(dòng)物流不停機(jī)換紙技術(shù)。
實(shí)現(xiàn)整機(jī)從物料自動(dòng)上料、燙金、不停機(jī)換料功能。設(shè)備最大加工幅面達(dá)到
1*
*
0mm×10*
0mm,速度達(dá)到 *
000 張/時(shí),精度小于等于±0.10mm。整機(jī)的操作
系統(tǒng)采用基于 window 系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)人性化操作和工單作業(yè)管理。配置與智能管理
系統(tǒng)的接口,可以實(shí)現(xiàn)設(shè)備的故障、保養(yǎng)等信息的網(wǎng)絡(luò)共享。
(*
)智能高速模切機(jī)
采用伺服運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)、智能輸紙技術(shù)、智能電子定位技術(shù)、CCD 識(shí)別技
術(shù)、自動(dòng)物流不停機(jī)換紙技術(shù)、高速凸輪驅(qū)動(dòng)技術(shù)、高速降噪技術(shù)、高速清廢分
盒技術(shù)。實(shí)現(xiàn)整機(jī)在高速運(yùn)轉(zhuǎn)中從物料自動(dòng)上料、自動(dòng)定位、模切、清廢、分盒
盒不停機(jī)收換料功能。設(shè)備運(yùn)行速度 9000 張/時(shí),精度小于等于±0.10mm。整機(jī)
的操作系統(tǒng)采用基于 window 系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)人性化操作和工單作業(yè)管理。配置與智
能管理系統(tǒng)的接口,可以實(shí)現(xiàn)設(shè)備的故障、保養(yǎng)等信息的網(wǎng)絡(luò)共享。
(*
)智能高速糊盒機(jī)生產(chǎn)線
采用伺服運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)、自動(dòng)輸紙技術(shù)、CCD 視覺檢測(cè)技術(shù)、高速盲文壓
印技術(shù)、高速追掛技術(shù)、智能分揀技術(shù)。設(shè)備實(shí)現(xiàn)高速的自動(dòng)上料、盲文壓印、
質(zhì)量檢測(cè)、噴膠、折盒、分揀、自動(dòng)收集和自動(dòng)裝箱功能。設(shè)備最高運(yùn)行速度
*
*
0m/min。整機(jī)的操作系統(tǒng)采用基于 window 系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)人性實(shí)現(xiàn)設(shè)備的故障、
保養(yǎng)等信息的網(wǎng)絡(luò)共享,遠(yuǎn)程故障診斷等。
(7)輔助設(shè)備
自動(dòng)導(dǎo)引車(Automated Guided Vehicle,AGV)采用激光定位技術(shù)自動(dòng)導(dǎo)
引,沿規(guī)劃好的路徑行駛,以電池為動(dòng)力,并且裝備安全保護(hù)以及各種輔助機(jī)構(gòu)
(例如移載,裝配機(jī)構(gòu))的無人駕駛的自動(dòng)化車輛。多臺(tái) AGV 與控制計(jì)算機(jī)(控
制臺(tái)),導(dǎo)航設(shè)備,充電設(shè)備以及周邊附屬設(shè)備組成 AGV 系統(tǒng)。其主要工作原
理表現(xiàn)為在控制計(jì)算機(jī)的監(jiān)控及任務(wù)調(diào)度下,AGV 可以準(zhǔn)確的按照規(guī)定的路徑
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行走,到達(dá)任務(wù)指定位置后,完成一系列的作業(yè)任務(wù),控制計(jì)算機(jī)可根據(jù) AGV
自身電量決定是否到充電區(qū)進(jìn)行自動(dòng)充電。
自動(dòng)堆垛機(jī)、自動(dòng)搬運(yùn)機(jī)和自動(dòng)上料機(jī),都是采用伺服技術(shù)和人工智能技術(shù),
實(shí)現(xiàn)對(duì)規(guī)定物料的規(guī)則堆垛的機(jī)器人。
將上述設(shè)備合理地連接成一個(gè)流水線,借助互聯(lián)網(wǎng)、智能采集技術(shù)、機(jī)器人、
AGV 小車等裝置,形成一個(gè)高效、高速、高性能的物流終端。
*
、項(xiàng)目投資概況
(1)項(xiàng)目投資概算
項(xiàng)目總投資為 1*
0,01*
萬元,其中:建設(shè)投資 12*
,0*
*
萬元,鋪底流動(dòng)資金
*
*
,9*
*
萬元。投資估算明細(xì)如下表所示:
序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱 投資額(萬元) 所占總投資比例
總投資 1*
0,01*
.00 100.00%
一 建設(shè)投資 12*
,0*
*
.00 7*
.1*
%
1 建筑工程費(fèi) 29,272.00 1*
.29%
2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) *
0,17*
.00 *
0.10%
*
安裝工程費(fèi) *
,*
20.00 2.1*
%
*
工程其他費(fèi)用 2,9*
*
.00 1.*
*
%
*
基本預(yù)備費(fèi) 9,2*
*
.00 *
.79%
二 鋪底流動(dòng)資金 *
*
,9*
*
.00 21.*
*
%
(2)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間表
本項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年,項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間表如下:
建設(shè)進(jìn)度
月
第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
階段 1 2 *
*
*
*
7 *
9 10 11 12 1*
1*
1*
1*
17 1*
19 20 21 22 2*
2*
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
方案審批
初步設(shè)計(jì)及
施工圖
土建施工
*
0
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設(shè)備購(gòu)置
安裝調(diào)試
試生產(chǎn)
交付使用
7、項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)
本項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年銷售收入為 20*
,*
00 萬元,年均凈利潤(rùn) 27,*
*
2 萬元,
內(nèi)部收益率等主要指標(biāo)如下:
序號(hào) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 所得稅前 所得稅后
1 內(nèi)部收益率(%) 21.9% 19.2%
2 凈現(xiàn)值(萬元)Ic=12% 71,7*
*
.00 *
0,*
9*
.00
*
靜態(tài)投資回收期(年) *
.2 *
.*
由此可見,本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好且具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,因此,該項(xiàng)目具
有經(jīng)濟(jì)可行性。
(二)新型智能綠色印刷設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新基地建設(shè)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱為新型智能綠色印刷設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新基地建設(shè)項(xiàng)目,由公司全資子公
司長(zhǎng)榮控股負(fù)責(zé)實(shí)施,項(xiàng)目總投資 *
0,010 萬元,擬投入募投資金 *
0,000 萬元。
本項(xiàng)目實(shí)施完成后,將實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)自主創(chuàng)新成果并完成產(chǎn)業(yè)鏈拓展、研發(fā)、批
量生產(chǎn)所需的技術(shù)和工藝積累,這對(duì)于打破國(guó)外壟斷、補(bǔ)齊我國(guó)高端印刷機(jī)械裝
備短板,推動(dòng)印刷工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí),促進(jìn)印刷機(jī)械裝備制造業(yè)智能化水
平的提高,加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排,實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展具有重要意義。
2、項(xiàng)目建設(shè)的背景
(1)“智能制造、綠色制造、服務(wù)型制造”是印刷設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
如本預(yù)案“第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析/二、本次募
集資金投資項(xiàng)目的基本情況/(一)新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)
目/2、項(xiàng)目建設(shè)的背景”中所述,智能制造已成為制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。對(duì)于
*
1
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印刷設(shè)備制造業(yè)而言,由于我國(guó)正處于消費(fèi)升級(jí)階段,市場(chǎng)對(duì)高檔印刷品需求上
升,同時(shí)受到網(wǎng)絡(luò)等新媒體的沖擊,傳統(tǒng)印刷產(chǎn)業(yè)需求邊界發(fā)生變化,個(gè)性化定
制增多,再版重印率下降,短版活件增多,在紙媒上的廣告投放減少帶來傳統(tǒng)書、
報(bào)、刊業(yè)務(wù)下降,其總量增速放緩,庫(kù)存增加,在印刷工業(yè)產(chǎn)值中的占比呈下降
趨勢(shì),而服務(wù)于工業(yè)生產(chǎn)和商品流通的包裝、商業(yè)、標(biāo)簽以及工業(yè)功能性印刷(出
口產(chǎn)品占很大比例)繼續(xù)保持穩(wěn)步、快速發(fā)展,在印刷工業(yè)中的占比將進(jìn)一步提
升。涉及食品、藥品安全的包裝、標(biāo)簽印刷以及青少年健康的課本印刷領(lǐng)域?qū)⒁?p>立法形式建立市場(chǎng)準(zhǔn)入制度。我國(guó)印刷工業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)
期,印刷企業(yè)投資方面將加大對(duì)數(shù)字化、智能化、綠色環(huán)保高端印刷機(jī)械的需求。
數(shù)字技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與市場(chǎng)的發(fā)展互動(dòng)帶來了新業(yè)態(tài),并顯示出服務(wù)增值的
新特征。因此,加快推進(jìn)由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型,由生產(chǎn)實(shí)物產(chǎn)品向提
供實(shí)物產(chǎn)品+服務(wù)產(chǎn)品的整體解決方案轉(zhuǎn)型,是企業(yè)提升產(chǎn)出價(jià)值鏈增值水平,
提高產(chǎn)品附加值的關(guān)鍵。
(2)我國(guó)印刷技術(shù)不斷取得突破,但研發(fā)能力仍需進(jìn)一步提升
“十二五”時(shí)期,印刷機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步調(diào)整,產(chǎn)業(yè)集中度有所
上升,自主創(chuàng)新有了新的突破,一批數(shù)字噴墨印刷裝備;數(shù)字化、智能化高端膠
印裝備、柔印裝備、凹印裝備、印后裝備;計(jì)算機(jī)直接制版(CTP)裝備研發(fā)成
功并推向市場(chǎng),標(biāo)志著我國(guó)印刷高端裝備已實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)自主創(chuàng)新成果并完成產(chǎn)業(yè)
鏈拓展、研發(fā)、批量生產(chǎn)所需的技術(shù)和工藝積累,這對(duì)于打破國(guó)外壟斷,構(gòu)成我
國(guó)印刷裝備完整的產(chǎn)品線體系,補(bǔ)齊高端裝備短板,并迫使國(guó)外同類產(chǎn)品降價(jià),
惠及國(guó)內(nèi)印刷企業(yè)用戶,推動(dòng)印刷工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)型升級(jí),提升效率、技術(shù)水
平和產(chǎn)品質(zhì)量,降低能源消耗,以及實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展都具有重要意義。特別是在高
端印后設(shè)備、高端環(huán)保型凹版印刷設(shè)備、數(shù)字噴墨印刷設(shè)備、高端衛(wèi)星式柔版印
刷設(shè)備、計(jì)算機(jī)直接制版(CTP)設(shè)備、高端膠印設(shè)備、柔性版版材等領(lǐng)域,技
術(shù)創(chuàng)新突破的幅度較大,其產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平,已在國(guó)內(nèi)
外市場(chǎng)上占據(jù)了一定的地位。
在取得成績(jī)的同時(shí),我們也應(yīng)看到多年制約行業(yè)發(fā)展的主要問題仍未根本解
決:
*
2
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1)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)問題:結(jié)構(gòu)不合理的問題仍未解決,中、低端設(shè)備生產(chǎn)能力可
以滿足市場(chǎng)需求,高端設(shè)備尚存技術(shù)瓶頸,不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,依賴進(jìn)口的
狀況仍未得到根本轉(zhuǎn)變。在全球印刷裝備產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中處于中、低端水平。
2)技術(shù)創(chuàng)新能力弱、核心技術(shù)、高端裝備研發(fā)問題:從總體上講行業(yè)內(nèi)企
業(yè)創(chuàng)新資源少,能力弱,技術(shù)開發(fā)投入不足,這與我國(guó)印刷機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)集中度
低,以及其產(chǎn)品具有品種多、技術(shù)復(fù)雜、研發(fā)成本高、風(fēng)險(xiǎn)大的特點(diǎn)不無關(guān)系,
我們?cè)谧灾餮邪l(fā)、系統(tǒng)配套、以及設(shè)備的穩(wěn)定性、可靠性方面與國(guó)外存在差距,
特別是高端裝備中關(guān)鍵核心輔機(jī)、零部件、原材料發(fā)展滯后,國(guó)產(chǎn)印刷高端裝備
中的一些關(guān)鍵核心技術(shù)我們還沒有掌握,高端裝備主機(jī)國(guó)產(chǎn)化率有待提高,在這
方面我們還要受制于人。
*
)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱,關(guān)鍵零部件、系統(tǒng)配套問題:基礎(chǔ)加工裝配、基礎(chǔ)材料
及外購(gòu)配套件均是影響產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性的重要因素,而我們智能制造裝
備工具工裝、檢測(cè)設(shè)備少,標(biāo)準(zhǔn)低或缺少統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致加工裝配精度不穩(wěn)定,
一致性差,與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距較大。
*
、項(xiàng)目建設(shè)必要性
(1)本項(xiàng)目符合國(guó)家大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)的政策要求
《吉印通
202*
》的核心要義是一條主線、四大轉(zhuǎn)變和八項(xiàng)戰(zhàn)略措施。一
條主線是以體現(xiàn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化制造為
主線。四大轉(zhuǎn)變是由要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變;由低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)向質(zhì)量效益競(jìng)
爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變;由資源消耗大、污染物排放多的粗放制造向綠色制造轉(zhuǎn)變;由生產(chǎn)
型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。八項(xiàng)戰(zhàn)略對(duì)策是推行數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化制造;提升
產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;完善制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系;強(qiáng)化制造基礎(chǔ);提升產(chǎn)品質(zhì)量;推行
綠色制造;培養(yǎng)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)群體和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè);發(fā)展現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)。
《印刷機(jī)械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中提出加快數(shù)字化、智能化、高速多功
能高端印刷機(jī)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。繼續(xù)提高現(xiàn)有凹印機(jī)的水平和質(zhì)量,增強(qiáng)自主創(chuàng)新能
力,降低設(shè)備能耗,提高環(huán)保水平。鞏固和提高平壓模切機(jī)、燙金機(jī)和模切燙金
機(jī)的水平,在穩(wěn)定可靠的基礎(chǔ)上,提高自動(dòng)化水平。
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本新型智能綠色印刷設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新基地建設(shè)項(xiàng)目,以智能制造為核心,聚焦
高端印刷設(shè)備制造技術(shù),符合《吉印通
202*
》智能制造的發(fā)展方向,亦符合
我國(guó)大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)的宗旨。
(2)本項(xiàng)目有利于加快推進(jìn)我國(guó)印刷設(shè)備制造業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展
我國(guó)印刷工業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期,印刷企業(yè)投資方面將
加大對(duì)數(shù)字化、智能化、綠色環(huán)保高端印刷機(jī)械的需求。數(shù)字技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與
市場(chǎng)的發(fā)展互動(dòng)帶來了新業(yè)態(tài),并顯示出服務(wù)增值的新特征。因此,加快推進(jìn)由
生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型,由生產(chǎn)實(shí)物產(chǎn)品向提供實(shí)物產(chǎn)品+服務(wù)產(chǎn)品的整
體解決方案轉(zhuǎn)型,有利于企業(yè)提升產(chǎn)出價(jià)值鏈增值水平、提高產(chǎn)品附加值,而“互
聯(lián)網(wǎng)+”是促進(jìn)我國(guó)印刷工業(yè)技術(shù)進(jìn)步、效率提升的關(guān)鍵之一。
“互聯(lián)網(wǎng)+”是把互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域深度融合,推動(dòng)技術(shù)進(jìn)
步、效率提升和組織變革,提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和生產(chǎn)力,形成更廣泛的以互聯(lián)
網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新要素的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新形態(tài)。在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)
變革中,互聯(lián)網(wǎng)與各領(lǐng)域的融合發(fā)展具有廣闊前景和無限潛力,已成為不可阻擋
的時(shí)代潮流,正對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生著戰(zhàn)略性和全局性的影響。長(zhǎng)榮股份作
為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè),理應(yīng)承擔(dān)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步的重任,縮小本行業(yè)與國(guó)外的差距。
201*
年 7 月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》,提
出大力發(fā)展智能制造。以智能工廠為發(fā)展方向,開展智能制造試點(diǎn)示范,加快推
動(dòng)云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、智能工業(yè)機(jī)器人、增材制造等技術(shù)在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用,推
進(jìn)生產(chǎn)裝備智能化升級(jí)、工藝流程改造和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共享。著力在工控系統(tǒng)、智能
感知元器件、工業(yè)云平臺(tái)、操作系統(tǒng)和工業(yè)軟件等核心環(huán)節(jié)取得突破,加強(qiáng)工業(yè)
大數(shù)據(jù)的開發(fā)與利用,有效支撐制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型,構(gòu)建開放、共享、協(xié)作的智
能制造產(chǎn)業(yè)生態(tài)。鼓勵(lì)制造企業(yè)利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù),整合產(chǎn)品
全生命周期數(shù)據(jù),形成面向生產(chǎn)組織全過程的決策服務(wù)信息,為產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)提
供數(shù)據(jù)支撐。鼓勵(lì)企業(yè)基于互聯(lián)網(wǎng)開展故障預(yù)警、遠(yuǎn)程維護(hù)、質(zhì)量診斷、遠(yuǎn)程過
程優(yōu)化等在線增值服務(wù),拓展產(chǎn)品價(jià)值空間,實(shí)現(xiàn)從制造向“制造+服務(wù)”的轉(zhuǎn)型
升級(jí)。
本項(xiàng)目主要研發(fā)方向緊密圍繞著“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念,打造建立基于互聯(lián)網(wǎng)、
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大數(shù)據(jù)的柔性智能制造平臺(tái),將有利于加快推進(jìn)我國(guó)印刷設(shè)備制造業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”
發(fā)展,繼續(xù)夯實(shí)技術(shù)基礎(chǔ),縮小與國(guó)際先進(jìn)印刷機(jī)械水平的差距。
(*
)本項(xiàng)目是行業(yè)和公司發(fā)展的需要
1)項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的需要
企業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新的主體,建設(shè)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新基地建設(shè)是提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新
能力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要內(nèi)容,也是企業(yè)自我發(fā)展、提高競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)在需求和參與
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必然選擇。多年來,公司堅(jiān)持以科技創(chuàng)新為導(dǎo)向,依靠科技進(jìn)步保持
持續(xù)發(fā)展。加大研發(fā)投入,建設(shè)研發(fā)創(chuàng)新中心將成為企業(yè)的必然選擇。
2)項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)加強(qiáng)持續(xù)創(chuàng)新能力、保持市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的需要
公司所處的行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)集中體現(xiàn)在產(chǎn)品技術(shù)水平的競(jìng)爭(zhēng),誰掌握行業(yè)的關(guān)鍵
技術(shù),誰就掌握市場(chǎng)的先機(jī)。只有加大企業(yè)的研發(fā)投入,加強(qiáng)企業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新能
力,使企業(yè)的新產(chǎn)品開發(fā)保持勃勃生機(jī)與活力,成為行業(yè)的風(fēng)向標(biāo),才能在激烈
的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
*
)項(xiàng)目建設(shè)有利于培養(yǎng)和引進(jìn)高端人才,加強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,加速科技
成果轉(zhuǎn)化
通過項(xiàng)目建設(shè),大力擴(kuò)充研發(fā)人員,引進(jìn)行業(yè)高端人才,造就一批技術(shù)創(chuàng)新
帶頭人。公司產(chǎn)品研發(fā)一直堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、引進(jìn)高新技術(shù)的原則,除依靠
自有技術(shù)力量外,還運(yùn)用多種機(jī)制,注重吉印通
開發(fā),通過多種方式提高新產(chǎn)品技
術(shù)水平。通過本項(xiàng)目建設(shè),為加強(qiáng)同科研院校機(jī)構(gòu)的合作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),可
以充分利用社會(huì)資源對(duì)公司技術(shù)創(chuàng)新的支持力度。通過項(xiàng)目建設(shè),利用研發(fā)創(chuàng)新
中心的技術(shù)力量為行業(yè)提供關(guān)鍵的生產(chǎn)技術(shù)和核心部件技術(shù)工藝的能力,將有市
場(chǎng)潛力的技術(shù)開發(fā)成果以及研究項(xiàng)目,經(jīng)過研發(fā)中心的工程化研究,形成可批量
生產(chǎn)的工程化技術(shù),實(shí)現(xiàn)科技成果轉(zhuǎn)化,力爭(zhēng)將其打造成為國(guó)內(nèi)外一流的研發(fā)基
地。
*
)項(xiàng)目建設(shè)有利于促進(jìn)產(chǎn)品銷售
項(xiàng)目將建設(shè)示范樣板工廠,包括 CTP 制版機(jī)、沖版機(jī)、切紙機(jī)等印前設(shè)備,
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自產(chǎn)的長(zhǎng)榮賽魯?shù)习加C(jī)和購(gòu)買的海德堡膠印機(jī)等印中設(shè)備,以及自產(chǎn)的燙金機(jī)、
模切機(jī)、糊盒機(jī)、檢品機(jī)等印后設(shè)備,并實(shí)現(xiàn)印刷機(jī)到各印后工序之間自動(dòng)物流
配置。通過實(shí)物演示,將企業(yè)產(chǎn)品的優(yōu)良性能展示給客戶,加深客戶的消費(fèi)體驗(yàn),
挖掘出客戶的潛在消費(fèi)需求,有利于促進(jìn)產(chǎn)品銷售。
(*
)本項(xiàng)目是公司建設(shè)模切燙金實(shí)訓(xùn)基地的客觀需要
長(zhǎng)榮股份模切燙金實(shí)訓(xùn)基地是印刷行業(yè)第一家企業(yè)承擔(dān)的具備鑒定資質(zhì)的
實(shí)訓(xùn)基地。其目的是加快模切燙金設(shè)備技能人才尤其是高技能人才的培養(yǎng)步伐,
承擔(dān)行業(yè)模切燙金技能人成才鑒定和考核。宗旨是以貫徹執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)就業(yè)準(zhǔn)入
制度和推行國(guó)家職業(yè)資格證書制度為主線,開展特有工種職業(yè)技能鑒定考核工作
為手段,依靠區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)骨干企業(yè)、院校實(shí)力和專業(yè)技術(shù)管理人才集中的優(yōu)勢(shì),
建立完善的區(qū)域職業(yè)技能鑒定系統(tǒng)管理工作網(wǎng)絡(luò),規(guī)范所屬鑒定機(jī)構(gòu)的工作秩序,
擴(kuò)大特有工種職業(yè)技能鑒定工作在本地區(qū)的影響和范圍,為高技能人才的培養(yǎng)和
儲(chǔ)備奠定基礎(chǔ)。
該實(shí)訓(xùn)基地具有以下權(quán)利:在鑒定范圍內(nèi)申報(bào)工種的培訓(xùn);鑒定范圍內(nèi)申報(bào)
工種的鑒定;指定培訓(xùn)設(shè)備;與所轄范圍內(nèi)的高校、職業(yè)技術(shù)學(xué)院、其他單位開
展吉印通
培訓(xùn);選拔優(yōu)秀的工作人員參加分中心相關(guān)的工作;選拔、推薦優(yōu)秀人員
擔(dān)任技能鑒定考官、巡考、裁判員;申報(bào)全國(guó)技能大賽;按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定收取
相關(guān)費(fèi)用;受理技能鑒定站點(diǎn)的申請(qǐng)。
公司模切燙金實(shí)訓(xùn)基地的建立,是我國(guó)印刷機(jī)械行業(yè)第一個(gè)具備培訓(xùn)和鑒定
能力的技能人才培養(yǎng)基地,標(biāo)志著印刷機(jī)械行業(yè)技能人才培養(yǎng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段,
為印刷機(jī)械行業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定樹立窗口作用。本項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司模切燙
金實(shí)訓(xùn)基地發(fā)揮最大化作用。
*
、項(xiàng)目建設(shè)的可行性
如本預(yù)案“第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析/二、本次募
集資金投資項(xiàng)目的基本情況/(一)新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)
目/*
、項(xiàng)目建設(shè)的可行性”中所述,公司在印刷包裝制造領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的研發(fā)能
力和技術(shù)積累。近年來公司先后研究開發(fā)共性關(guān)鍵技術(shù) 200 余項(xiàng),推出整機(jī)新產(chǎn)
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品二十三臺(tái),其中機(jī)組式模燙機(jī)、卷筒紙機(jī)組式燙印機(jī)等七項(xiàng)產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空
白,有九項(xiàng)新產(chǎn)品經(jīng)專家鑒定整體技術(shù)達(dá)到了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先或國(guó)際先進(jìn)水平,十九項(xiàng)
通過歐盟 CE 認(rèn)證。公司積極參與國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定,現(xiàn)已參與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定
1 項(xiàng),正在參與制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) *
項(xiàng),已制定國(guó)內(nèi)首創(chuàng)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) *
項(xiàng)。公司還
注重品牌建設(shè),截至 201*
年底,擁有注冊(cè)商標(biāo) 27 件,其中中國(guó)馳名商標(biāo) 1 件,
天津市著名商標(biāo) *
件。
公司非常重視研發(fā)方面的投入,200*
年至 201*
年,公司的研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入均
占產(chǎn)品銷售收入的 *
%以上。截至 201*
年 *
月 *
0 日,長(zhǎng)榮股份已獲得公司申報(bào)
專利 *
*
0 項(xiàng),獲得授權(quán)專利 1*
*
項(xiàng),其中發(fā)明專利 *
*
項(xiàng),實(shí)用新型專利 119 項(xiàng),
另擁有軟件著作權(quán) *
項(xiàng)。除自主研發(fā)外,公司近兩年先后與海德堡、賽魯?shù)虾献鳎?p>引進(jìn)了世界一流的印后、印中技術(shù),進(jìn)一步提高了公司的技術(shù)實(shí)力,為本項(xiàng)目的
順利實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。
*
、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
(1)研發(fā)方向
本項(xiàng)目主要研發(fā)方向包括以下幾個(gè)方面:
①智能化技術(shù)的應(yīng)用開發(fā)
加強(qiáng)智能化技術(shù)的應(yīng)用開發(fā),包括智能采集技術(shù)、自動(dòng)物流技術(shù)、數(shù)碼噴墨
技術(shù)、無軸伺服傳動(dòng)控制技術(shù)、視覺識(shí)別技術(shù)、智能張力控制技術(shù)、智能套準(zhǔn)技
術(shù),智能烘干技術(shù)、零速對(duì)標(biāo)拼接技術(shù)、不停機(jī)收放料技術(shù)、電子保壓技術(shù)、全
息定位技術(shù)、智能輸紙技術(shù)、智能電子定位技術(shù)、高速盲文壓印技術(shù)、高速追掛
技術(shù)、智能分揀技術(shù)等先進(jìn)生產(chǎn)工藝。
②大數(shù)據(jù)和云計(jì)算系統(tǒng)的開發(fā)
采用互聯(lián)網(wǎng)云存儲(chǔ)和云計(jì)算技術(shù),建立包裝印刷行業(yè)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),向用
戶提供智慧印廠整體解決方案,建立世界先進(jìn)的智能印刷產(chǎn)業(yè)體系。
將數(shù)字技術(shù)和智能制造技術(shù)廣泛應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過程,豐富產(chǎn)品功能,
提高產(chǎn)品性能。運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù),積極發(fā)展定制生產(chǎn),滿足多樣
*
7
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化、個(gè)性化消費(fèi)需求。提升自主設(shè)計(jì)水平和系統(tǒng)集成能力,突破共性關(guān)鍵技術(shù)與
工程化、產(chǎn)業(yè)化瓶頸,促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、
經(jīng)營(yíng)管理、銷售服務(wù)等全流程和全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合集成應(yīng)用。
通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、傳感技術(shù)、信息采集技術(shù)和工業(yè)總線技術(shù),將印刷工廠的
各個(gè)主要生產(chǎn)設(shè)備和物流設(shè)備形成物聯(lián)網(wǎng),實(shí)時(shí)監(jiān)控各個(gè)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、故障
狀況和作業(yè)狀況,實(shí)現(xiàn)與物流配送系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸,為配送管理提供即時(shí)的
作業(yè)信息。借助數(shù)據(jù)分析和遠(yuǎn)程診斷技術(shù),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)備的遠(yuǎn)程故障診斷,并做
出主動(dòng)式的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和預(yù)警。
采用互聯(lián)網(wǎng)云存儲(chǔ)和云計(jì)算技術(shù),實(shí)現(xiàn)各個(gè)工廠的設(shè)備信息的云存儲(chǔ)和分析,
形成設(shè)備運(yùn)行狀況分析、設(shè)備保養(yǎng)策略分析、訂單管理和作業(yè)效率分析、設(shè)備故
障分析等各種有助于管理決策的分析數(shù)據(jù),并與企業(yè) ERP、MRP 系統(tǒng)對(duì)接。
通過收集行業(yè)高密度高價(jià)值關(guān)鍵數(shù)據(jù),分析出行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),獲取統(tǒng)一化行
業(yè)平均技術(shù)水平以及管理流程方法,為制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
③綠色制造專題開發(fā)
加強(qiáng)綠色制造研發(fā)應(yīng)用,包括節(jié)能環(huán)保、低碳排放、能效提升、清潔生產(chǎn)、
節(jié)水治污、循環(huán)利用、再制造等技術(shù)、工藝和裝備的研發(fā)和應(yīng)用。一方面,采用
高效、節(jié)能、自動(dòng)化生產(chǎn)工藝和設(shè)備,實(shí)現(xiàn)印刷設(shè)備生產(chǎn)過程的綠色化。另一方
面,努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的綠色化,例如進(jìn)一步降低印刷設(shè)備的總損耗,包括降低換單、
接換卷、升降速等損耗;推進(jìn)電化鋁燙金控制系統(tǒng)應(yīng)用,減少鋁材消耗;加強(qiáng)設(shè)
備噪聲控制、殘留溶劑控制、LEL(最低爆炸濃度)控制;通過印刷版面設(shè)計(jì)減
少耗材用量;研發(fā)高效、低成本 VOCs 和廢水處理工藝;將先進(jìn)的熱泵供熱技術(shù)、
熱管技術(shù)、全自動(dòng)熱風(fēng)循環(huán)技術(shù)等節(jié)能技術(shù)與印刷包裝工藝相結(jié)合。
④新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用開發(fā)
加快推進(jìn)新材料、新技術(shù)和新工藝的研發(fā)與應(yīng)用,吸收引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)工藝,
借鑒國(guó)內(nèi)外其他裝備制造業(yè)新技術(shù)和新工藝,進(jìn)一步加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、工業(yè)以太
網(wǎng)技術(shù)、傳感技術(shù)、光機(jī)電一體化技術(shù)、數(shù)控伺服技術(shù)、CCD 圖像識(shí)別處理技
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術(shù)、光標(biāo)定位控制技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用,重點(diǎn)突破節(jié)能環(huán)保、數(shù)字化智能化網(wǎng)絡(luò)化
技術(shù),研制綠色環(huán)保型材料、高端核心零部件等先進(jìn)可靠適用的產(chǎn)品。
(2)主要建設(shè)內(nèi)容
項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括 1 座研發(fā)中心、1 座試制中心、1 座演示中心,1 座
輔助用房。
*
、項(xiàng)目投資概況
(1)項(xiàng)目投資概算
項(xiàng)目總投資為 *
0,010 萬元,其中:建設(shè)投資 *
*
,010 萬元,經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 *
,000
萬元。投資估算明細(xì)如下表所示:
序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱 投資額(萬元) 所占總投資比例
總投資 *
0,010 100.00%
一 建設(shè)投資 *
*
,010 90.00%
1 建筑工程費(fèi) *
,*
91 20.97%
2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 22,0*
*
*
*
.07%
*
安裝工程費(fèi) 2,200 *
.*
0%
*
工程其他費(fèi)用 717 1.79%
*
基本預(yù)備費(fèi) 2,*
*
7 *
.*
7%
二 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 *
,000 10.00%
(2)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間表
本項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年,項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間表如下:
建設(shè)進(jìn)度
月
第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
階段 1 2 *
*
*
*
7 *
9 10 11 12 1*
1*
1*
1*
17 1*
19 20 21 22 2*
2*
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
方案審批
初步設(shè)計(jì)及
施工圖
土建施工
設(shè)備購(gòu)置
安裝調(diào)試
*
9
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試生產(chǎn)
交付使用
7、項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)
本項(xiàng)目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益,但對(duì)于提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力,
保障公司產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目順利實(shí)施,促進(jìn)印刷行業(yè)發(fā)展具有重要意義。本項(xiàng)目實(shí)施后,
將有利于提升公司形象,促進(jìn)新產(chǎn)品銷售,增強(qiáng)公司技術(shù)實(shí)力,推動(dòng)國(guó)產(chǎn)印刷機(jī)
械的創(chuàng)新升級(jí)。此外,公司的模切燙金實(shí)訓(xùn)基地對(duì)于加快行業(yè)技能人才尤其是高
技能人才的培養(yǎng)步伐有重要的社會(huì)效益。
三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響
本次發(fā)行完成后,公司資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)規(guī)模均將有所增加,公司資產(chǎn)負(fù)債
率將相應(yīng)下降,進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)的能力,為公司未來
的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
本次發(fā)行完成后,公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入將大幅度增加;在資金開始
投入募投項(xiàng)目后,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量將大幅增加;在募投項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)
后,公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~將得到顯著提升。
本次發(fā)行完成后,公司股本總額將即時(shí)增加,而募集資金投資項(xiàng)目在短期內(nèi)
無法即時(shí)產(chǎn)生效益,因此,公司的每股收益短期內(nèi)存在被攤薄的可能。本次募集
資金投資項(xiàng)目的實(shí)施是公司實(shí)踐向印刷行業(yè)智能工廠方案提供商轉(zhuǎn)型的重要舉
措,有利于提高公司的主營(yíng)收入與利潤(rùn)水平,增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),提升公司未
來整體盈利水平。
四、本次募集資金投資項(xiàng)目涉及的報(bào)批事項(xiàng)
“新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目”和“新型智能綠色印刷設(shè)備
研發(fā)創(chuàng)新基地建設(shè)項(xiàng)目”正在辦理立項(xiàng)備案與環(huán)評(píng)。
五、募集資金投資項(xiàng)目可行性結(jié)論
綜上所述,本次發(fā)行募集資金的用途合理、可行,項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,
*
0
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是國(guó)家鼓勵(lì)投資的產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目建設(shè)有利于完善公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提升公司綜合實(shí)力
和核心競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展,符合本公司及本公司全體股東的利益。
*
1
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第三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析
一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、《公司章程》、股東結(jié)構(gòu)、高管
人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化
(一)本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)是否存在整合計(jì)劃
本次發(fā)行完成后,公司的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)不存在整合計(jì)劃。
(二)《公司章程》是否進(jìn)行調(diào)整
本次發(fā)行完成后,公司將根據(jù)發(fā)行結(jié)果對(duì)《公司章程》中注冊(cè)資本、股本結(jié)
構(gòu)等相關(guān)條款進(jìn)行調(diào)整,并辦理工商變更登記。
(三)股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
本次發(fā)行完成后,李莉女士仍為本公司控股股東、實(shí)際控制人。
本次發(fā)行完成后,不會(huì)對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)造成重大影響。若公司擬調(diào)整高管人
員結(jié)構(gòu),將根據(jù)有關(guān)規(guī)定,履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。
本次發(fā)行完成后,公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化,由此前的印后設(shè)備延伸至印
中設(shè)備、高端零部件、印刷裝備新材料、自動(dòng)物流等領(lǐng)域,業(yè)務(wù)種類將更加豐富。
同時(shí),公司將形成以提供智慧印廠整體解決方案為代表的新型業(yè)務(wù)模式,公司的
業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
二、本次發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流的變動(dòng)情況
本次非公開發(fā)行募集資金到位后,公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加,
財(cái)務(wù)狀況將得到較大改善,資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨合理,盈利能力進(jìn)一步提高,核心
競(jìng)爭(zhēng)力得到增強(qiáng)。本次非公開發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的具體
影響如下:
(一)本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次發(fā)行募集資金到位后,公司的資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將有較大幅度降低,
*
2
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公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步改善,資本實(shí)力得到增強(qiáng)。此外,將有效提高公司的利
潤(rùn)水平,進(jìn)一步改善公司的財(cái)務(wù)狀況。
(二)本次發(fā)行對(duì)公司盈利能力的影響
本次發(fā)行有助于增強(qiáng)公司在印刷包裝領(lǐng)域中的優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步提高公司的盈利
能力。由于本次發(fā)行后公司股本總額增加,因此不排除公司每股收益短期內(nèi)將被
攤薄的可能。
募集資金到位后,公司資本實(shí)力增強(qiáng),能夠滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求,有利
于營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額等盈利指標(biāo)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
(三)本次發(fā)行對(duì)公司現(xiàn)金流量的影響
本次發(fā)行募集資金到位后,公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將大幅增加,公司資本實(shí)
力將得以提升,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力將得以加強(qiáng),經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
也將得以增加,從而進(jìn)一步改善公司的現(xiàn)金流量狀況。
三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)
聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況
本次發(fā)行完成后,本公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系
均不存在重大變化,也不涉及新的關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
四、本次發(fā)行完成后,公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其
關(guān)聯(lián)人占用
本次發(fā)行完成后,公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人違規(guī)占用的
情形,也不存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。
五、本次發(fā)行對(duì)公司負(fù)債情況的影響
公司不存在通過本次發(fā)行而大量增加負(fù)債(包括或有負(fù)債)的情況。本次發(fā)
行完成后,公司將統(tǒng)籌利用好募集資金和信貸資金,進(jìn)一步提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力及優(yōu)
化資本結(jié)構(gòu),不存在發(fā)行后公司負(fù)債比例、財(cái)務(wù)成本不合理的情況。
*
*
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六、本次股票發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說明
(一)宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
受宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的影響,消費(fèi)品市場(chǎng)也出現(xiàn)了增長(zhǎng)緩慢的跡象,并逐步
傳導(dǎo)到和消費(fèi)品市場(chǎng)關(guān)系密切的印刷包裝行業(yè),直接影響了印刷包裝企業(yè)采購(gòu)設(shè)
備、擴(kuò)大產(chǎn)能的需求。雖然公司具有產(chǎn)品性能處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平、產(chǎn)品性價(jià)比高、
公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)等有利條件,但若出現(xiàn)行業(yè)整體狀況大幅下滑或宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)
境遭受重大沖擊的情況,則將影響公司的盈利水平,存在公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受宏觀經(jīng)
濟(jì)環(huán)境影響的風(fēng)險(xiǎn)。公司將在努力保持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額持續(xù)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,加大海
外市場(chǎng)的開發(fā)和銷售,分散公司面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
(二)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
1、成本變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
公司產(chǎn)品的成本構(gòu)成中原材料所占比重較大,采購(gòu)的主要原材料包括:外購(gòu)
制造件、電器件、標(biāo)準(zhǔn)件、鑄件等。如原材料價(jià)格上漲,將導(dǎo)致公司產(chǎn)品成本提
高,降低公司產(chǎn)品的毛利率水平,影響公司的效益。隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,
公司對(duì)原材料的需求量將持續(xù)上升,存在原材料價(jià)格變動(dòng)對(duì)公司盈利產(chǎn)生影響的
風(fēng)險(xiǎn)。公司經(jīng)過多年經(jīng)營(yíng),與眾多供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司從簽
訂合同到交付客戶產(chǎn)品的周期大約為 *
-*
個(gè)月,所需時(shí)間較長(zhǎng),公司在原材料采
購(gòu)和產(chǎn)品定價(jià)方面,加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)和客戶的研究,盡量縮短產(chǎn)品生產(chǎn)和交貨周期,
使原材料價(jià)格變動(dòng)因素對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響降至最小。同時(shí),日益增長(zhǎng)的人工勞務(wù)
成本也對(duì)產(chǎn)品成本起到了一定的影響,本公司多年來不斷完善公司管理機(jī)制,制
定并完善日益成熟的內(nèi)控管理體系,有利于提高公司勞動(dòng)生產(chǎn)率,降低公司面對(duì)
的成本變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
公司主營(yíng)高端印后設(shè)備,如燙金機(jī)、模切機(jī)、糊盒機(jī)等。其中,燙金機(jī)毛利
率較高,其他產(chǎn)品毛利相對(duì)較低,因此產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí),會(huì)對(duì)公司毛利
水平有一定影響。為此,公司以智能化、自動(dòng)化為目標(biāo),加大了其他類型設(shè)備的
研發(fā)力度,通過功能的提升,提高產(chǎn)品的售價(jià)水平;同時(shí)積極開發(fā)新產(chǎn)品,如智
*
*
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能檢品機(jī)、數(shù)字噴墨印刷機(jī)、自動(dòng)連線生產(chǎn)系統(tǒng)等產(chǎn)品,豐富產(chǎn)品線,優(yōu)化產(chǎn)品
結(jié)構(gòu),為客戶提供自動(dòng)化智能工廠的整體解決方案,由單一為客戶提供產(chǎn)品服務(wù),
轉(zhuǎn)向?yàn)榭蛻籼峁┫到y(tǒng)的集成解決方案,以降低產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。另外,
公司與海德堡、塞魯?shù)系葒?guó)際著名設(shè)備制造商進(jìn)行技術(shù)方面等合作,將帶動(dòng)公司
高端模切機(jī)、糊盒機(jī)技術(shù)的持續(xù)升級(jí)以及市場(chǎng)的開發(fā),同時(shí)由目前的印后設(shè)備領(lǐng)
域向印刷設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)軍。
*
、對(duì)外投資和運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,近年來公司加大了在與主業(yè)相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的投資力度,以
提高公司未來的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。但隨著對(duì)外投資的增多,也給公司投資
管理能力帶來了一定的挑戰(zhàn)。從長(zhǎng)期發(fā)展角度看,新投項(xiàng)目對(duì)印刷行業(yè)商業(yè)模式
轉(zhuǎn)型將帶來巨大空間,但由于投資項(xiàng)目相對(duì)超前,可能存在投資初期投入大于產(chǎn)
出、項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期以及資源整合的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)前期的人員增加造成的費(fèi)用加
大可能影響管理成本和公司運(yùn)行成本,對(duì)公司當(dāng)期的盈利能力造成一定影響。公
司將在項(xiàng)目投資初期,加大項(xiàng)目可行性研究,降低投資風(fēng)險(xiǎn),在項(xiàng)目運(yùn)行過程中,
加強(qiáng)預(yù)算管理、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理和技術(shù)開發(fā)管理,控制資金和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),縮短新項(xiàng)
目的試驗(yàn)周期,使新項(xiàng)目盡快達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
*
、產(chǎn)業(yè)政策影響導(dǎo)致消費(fèi)環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)
公司 201*
年重組完成的深圳力群吉印通
,其主營(yíng)業(yè)務(wù)為煙標(biāo)產(chǎn)品的研發(fā)、生
產(chǎn)和銷售,其下游客戶為卷煙生產(chǎn)企業(yè)。而我國(guó)對(duì)煙草行業(yè)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直
管理、專賣專營(yíng)的管理體制。各卷煙企業(yè)嚴(yán)格按照國(guó)家計(jì)劃組織生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng),市
場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度受到限制,且國(guó)家政策導(dǎo)向?qū)?huì)使得卷煙作為禮品的消費(fèi)環(huán)境發(fā)
生轉(zhuǎn)變,長(zhǎng)期而言會(huì)對(duì)卷煙銷售的數(shù)量和結(jié)構(gòu)造成影響,進(jìn)而可能對(duì)煙標(biāo)印刷行
業(yè)的產(chǎn)品銷量產(chǎn)生一定的影響
(三)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1、存貨余額較高導(dǎo)致的跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
截至 201*
年 0*
月 *
0 日,公司存貨金額為 *
0,*
*
*
.*
1 萬元,占流動(dòng)資產(chǎn)和總
資產(chǎn)比例分別為 20.*
*
%、10.*
*
%,如果存貨滯銷或價(jià)格大幅下降,將導(dǎo)致存貨
*
*
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非公開發(fā)行股票預(yù)案
的賬面價(jià)值高于其可變現(xiàn)凈值,公司存貨將面臨減值的風(fēng)險(xiǎn)。
2、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)
截至 201*
年 0*
月 *
0 日,公司應(yīng)收賬款凈額為 *
7,1*
*
.90 萬元;各期期末應(yīng)
收賬款凈額占流動(dòng)資產(chǎn)及總資產(chǎn)的比例分別為 *
1.*
*
%、1*
.0*
%,如果公司在項(xiàng)
目管理、信用政策管理、客戶關(guān)系維護(hù)存在問題,或客戶預(yù)算收入不足等其他問
題,導(dǎo)致應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)。
(四)稅收優(yōu)惠政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
本公司于201*
年10月21日取得了天津市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、天津市財(cái)政局、天
津市國(guó)家稅務(wù)局以及天津市地方稅務(wù)局吉印通
換發(fā)的編號(hào)為GR201*
12000*
*
9的
《高新技術(shù)企業(yè)證書》,有效期三年。根據(jù)《吉印通
人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》的
規(guī)定,經(jīng)天津市北辰區(qū)國(guó)家稅務(wù)局第二稅務(wù)所批準(zhǔn)同意本公司高新技術(shù)企業(yè)備案,
本公司201*
年至201*
年適用企業(yè)所得稅稅率為1*
%。
力群吉印通
于2012年9月10日取得了深圳市科技工貿(mào)和信息化委員會(huì)、深圳市
財(cái)政委員會(huì)、深圳市國(guó)家稅務(wù)局以及深圳市地方稅務(wù)局吉印通
換發(fā)的編號(hào)為
GR2009*
*
200*
*
*
的《高新技術(shù)企業(yè)證書》,有效期三年。根據(jù)《吉印通
人民共和
國(guó)企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,經(jīng)深圳市地方稅務(wù)局批準(zhǔn)同意力群吉印通
高新技術(shù)企業(yè)
備案,力群吉印通
2012年至201*
年適用企業(yè)所得稅稅率為1*
%。
若未來國(guó)家的稅收政策、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的條件發(fā)生變化導(dǎo)致發(fā)行人及下
屬企業(yè)不符合高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的相關(guān)條件,發(fā)行人及下屬企業(yè)將不能享受高新
技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率。上述因素可能影響發(fā)行人未來的企業(yè)所得稅稅率并對(duì)
稅后利潤(rùn)產(chǎn)生一定的影響。
(五)實(shí)際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險(xiǎn)
截至預(yù)案公布日,長(zhǎng)榮股份股本總額為*
*
0,*
*
2,*
7*
股。公司控股股東及實(shí)際
控制人李莉直接和間接持有公司股份占公司股本總額的比例為*
0.*
1%。雖然公司
建立了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理
工作細(xì)則》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》及《獨(dú)立董事工作制度》等各項(xiàng)內(nèi)控制度,從
制度安排上可以避免實(shí)際控制人不當(dāng)控制現(xiàn)象的發(fā)生,且自公司成立以來也未發(fā)
*
*
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非公開發(fā)行股票預(yù)案
生實(shí)際控制人損害公司和其他股東利益的現(xiàn)象,但實(shí)際控制人仍有可能通過行使
表決權(quán)等方式對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)決策、重大人事任免和利潤(rùn)分配等重大問題施
加影響,從而出現(xiàn)影響公司經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)性和合理性,進(jìn)而影響公司及其他股
東利益的情形。
(六)商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)
因公司201*
年完成對(duì)深圳力群吉印通
的重大重組工作,力群吉印通
業(yè)績(jī)自201*
年*
月份并入公司財(cái)務(wù)報(bào)表,在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中相應(yīng)增加商譽(yù),需要在未來每年
會(huì)計(jì)期末進(jìn)行減值測(cè)試,若力群吉印通
未來經(jīng)營(yíng)中不能較好地實(shí)現(xiàn)收益,則商譽(yù)將
會(huì)有減值風(fēng)險(xiǎn),從而對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
(七)因發(fā)行新股導(dǎo)致原股東分紅減少、表決權(quán)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)
2012-201*
年度,公司扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為
11.*
7%、9.27%、*
.*
7%,基本每股收益分別為1.0*
元/股、1.01元/股和1.10元/股。
本次發(fā)行后公司的凈資產(chǎn)和總股本將大幅提高,由于募集資金投資項(xiàng)目有一定的
建設(shè)周期,短期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)較難以實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng),因而公司在短期內(nèi)存
在凈資產(chǎn)收益率下降和每股收益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。未來隨著公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)步
發(fā)展,公司的凈資產(chǎn)收益率和每股收益將逐步上升。
本次發(fā)行亦將導(dǎo)致公司原股東分紅減少、表決權(quán)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。未來公司將
通過嚴(yán)格實(shí)施利潤(rùn)分配政策、進(jìn)一步完善股東未來回報(bào)規(guī)劃等方式,減輕股東分
紅少的影響;同時(shí)在未來公司的經(jīng)營(yíng)管理決策中,多聽取股東尤其是中小股東的
意見和建議。
(八)募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
1、募集資金項(xiàng)目達(dá)不到預(yù)計(jì)效益可能導(dǎo)致的資產(chǎn)盈利能力下降的風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票募集資金總額 200,000.00 萬元,用于新型智能綠
色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目和新型智能綠色印刷設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新基地建設(shè)
項(xiàng)目。該投資項(xiàng)目的可行性分析是建立在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等因素
的基礎(chǔ)上,如果項(xiàng)目實(shí)施過程中受不可測(cè)因素影響,項(xiàng)目可能達(dá)不到預(yù)計(jì)效益,
從而導(dǎo)致發(fā)行人盈利能力下降。發(fā)行人存在募集資金項(xiàng)目達(dá)不到預(yù)計(jì)效益可能導(dǎo)
*
7
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非公開發(fā)行股票預(yù)案
致資產(chǎn)盈利能力下降的風(fēng)險(xiǎn)。
2、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票募集資金總額 200,000.00 萬元,用于新型智能綠
色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)項(xiàng)目和新型智能綠色印刷設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新基地建設(shè)
項(xiàng)目。該項(xiàng)目是在公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)和經(jīng)過充分市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上提
出的,若能得到順利實(shí)施,公司的行業(yè)地位、盈利能力和研發(fā)能力將得以大幅提
升,業(yè)務(wù)規(guī)模和范圍也將進(jìn)一步擴(kuò)展,有利于公司進(jìn)一步增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)
盈利能力。但是在上述項(xiàng)目的實(shí)施過程中,也不排除因經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化,
或者市場(chǎng)開拓不同步所帶來的風(fēng)險(xiǎn),從而對(duì)項(xiàng)目的順利實(shí)施和公司的預(yù)期收益造
成不利影響。
*
、募集資金到位后凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險(xiǎn)
2012-201*
年度,發(fā)行人扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別
為 11.*
7%、9.27%、*
.*
7%。截至 201*
年 *
月 *
0 日,公司歸屬于母公司所有者
權(quán)益為 22.*
*
億元。如按本次募集資金 20 億元預(yù)計(jì),凈資產(chǎn)將進(jìn)一步增加,公
司所有者權(quán)益將顯著提升。由于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施以及建成后產(chǎn)生效益需
要一定時(shí)間,因此短期內(nèi)公司凈資產(chǎn)收益率存在因折舊費(fèi)用和凈資產(chǎn)的增加而被
攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
*
*
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第四節(jié) 公司的利潤(rùn)分配政策及執(zhí)行情況
一、公司利潤(rùn)分配政策
根據(jù)本公司《公司章程》(201*
年 *
月修訂)的規(guī)定,本公司現(xiàn)行的利潤(rùn)分
配政策如下:
(一)公司利潤(rùn)分配政策的基本原則
1、公司充分考慮對(duì)投資者的回報(bào),公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)向股東分
配的股利應(yīng)不少于母公司最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十;
2、公司的利潤(rùn)分配政策保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,同時(shí)兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、
全體股東的整體利益以及公司的可持續(xù)發(fā)展;
*
、公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。
(二)公司利潤(rùn)分配的具體政策
1、利潤(rùn)分配的形式:公司采用現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配
股利。在有條件的情況下,公司可以進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。
2、公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例:除特殊情況外,公司應(yīng)在當(dāng)年盈利且
累計(jì)未分配利潤(rùn)為正的情況下,采取現(xiàn)金方式分配股利。公司最近三年以現(xiàn)金方
式累計(jì)向股東分配的股利應(yīng)不少于母公司最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百
分之三十;
現(xiàn)金分紅的具體條件:
(1)公司該年度的可分配利潤(rùn)(即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅
后利潤(rùn))為正值;
(2)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告;
特殊情況指:
(1)公司當(dāng)年年末母公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率超過百分之七十;
*
9
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(2)當(dāng)年合并報(bào)表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù);
(*
)未來十二個(gè)月擬進(jìn)行重大資本性支出。
*
、公司發(fā)放股票股利的具體條件:公司在經(jīng)營(yíng)狀況良好,并且董事會(huì)認(rèn)為
公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配,發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利
益時(shí),可以在滿足上述現(xiàn)金分紅條件下,提出股票股利分配預(yù)案。
(三)同時(shí)采取現(xiàn)金和股票方式進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在利潤(rùn)分配中
的占比要求
1.公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)
金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 *
0%;
2.公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)
金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 *
0%;
*
.公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)
金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%;
*
.公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項(xiàng)規(guī)定處
理。
本項(xiàng)所稱“重大資金支出”是指公司預(yù)計(jì)未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資
產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 10%,且超過
*
,000 萬元。
本項(xiàng)所稱“現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例”為現(xiàn)金股利除以現(xiàn)金股利
與股票股利之和。
(四)公司利潤(rùn)分配方案的審議程序
1、公司的利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)擬定并就利潤(rùn)分配方案的合理性進(jìn)行充分
討論,形成決議后提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)審議前應(yīng)充分聽取中小股東意見。
獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就董事會(huì)通過的提案提出明確意見,該意見應(yīng)經(jīng)全體獨(dú)立董事
過半數(shù)通過;如為不同意或者無法發(fā)表意見的,獨(dú)立董事應(yīng)提出不同意或者無法
*
0
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發(fā)表意見的事實(shí)、理由。
獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會(huì)審議。
2、公司因前述特殊情況不進(jìn)行現(xiàn)金分紅時(shí),董事會(huì)就不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的具
體原因、公司留存收益的確切用途及預(yù)計(jì)投資收益等事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說明,經(jīng)獨(dú)立
董事發(fā)表意見后提交股東大會(huì)審議,并在公司指定媒體上予以披露。
*
、公司調(diào)整或變更《章程》確定的利潤(rùn)分配政策的決策程序:公司經(jīng)過詳
細(xì)論證后,認(rèn)為確有必要的,可以對(duì)章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更。
董事會(huì)就調(diào)整或變更利潤(rùn)分配政策的合理性進(jìn)行充分討論,形成決議后提交股東
大會(huì)審議。股東大會(huì)審議時(shí),應(yīng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/*
以上通
過。
(五)公司利潤(rùn)分配方案的實(shí)施
公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后 2 個(gè)
月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事宜。
二、公司近三年股利分配情況及未分配利潤(rùn)使用情況
(一)最近三年利潤(rùn)分配方案
公司股票于 2011 年 *
月在深圳證券交易所上市。近三年,公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良
好,并重視回報(bào)股東,共進(jìn)行了 *
次利潤(rùn)分配,具體情況如下:
201*
年 *
月 12 日,公司 2012 年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司 2012
年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》,決議“以截止于 2012 年 12 月 *
1 日本公司總股本
1*
0,000,000 股為基數(shù),每 10 股派發(fā)人民幣 7.00 元(含稅)現(xiàn)金紅利,共計(jì)派發(fā)
現(xiàn)金紅利 9*
,000,000.00 元(含稅)。”201*
年 *
月 2*
日,公司完成首次限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃的授予登記工作,根據(jù)“現(xiàn)金分紅總額固定不變?cè)瓌t”,本次利潤(rùn)分配
方案調(diào)整為:以公司總股本 1*
2,22*
,000 股為基數(shù),向全體股東每 10 股派 *
.*
90*
*
*
元人民幣現(xiàn)金(含稅)。
201*
年 *
月 21 日,公司 201*
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公
司 201*
年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》,決議“以截止于 201*
年 *
月 *
0 日本公
*
1
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非公開發(fā)行股票預(yù)案
司總股本 171,1*
*
,1*
9 股為基數(shù),每 10 股派發(fā)人民幣 2.2 元(含稅)現(xiàn)金紅利,
共派發(fā)現(xiàn)金紅利 *
7,*
*
0,9*
1.*
*
元(含稅)。”201*
年 *
月 21 日,公司完成了限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予限制性股票回購(gòu)注銷工作,本次回購(gòu)注銷限制性股票
數(shù)量為 7*
0,000 股,公司總股本由 171,1*
*
,1*
9 股變更為 170,*
2*
,1*
9 股。根據(jù)“現(xiàn)
金分紅總額固定不變”的原則,將權(quán)益分派方案調(diào)整為:以公司現(xiàn)有總股本
170,*
2*
,1*
9 股為基數(shù),向全體股東每 10 股派 2.209*
10 元(含稅)現(xiàn)金。
201*
年 *
月 7 日,公司 201*
年年度股東大會(huì)審議通過了《201*
年度利潤(rùn)分
配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》,以實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的公司總股本
170,*
2*
,1*
9 股為基數(shù),向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 2.*
元(含稅),同時(shí)
以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股,共派發(fā)現(xiàn)金 *
2,*
0*
,*
*
7.2*
元。
(二)最近三年現(xiàn)金股利分配情況
單位:元
分紅年 凈利潤(rùn)(合并報(bào)表歸屬 現(xiàn)金分紅金額 現(xiàn)金分紅金額占凈利潤(rùn)的比
度 于母公司) (含稅) 率(合并報(bào)表歸屬于母公司)
201*
年 17*
,*
*
1,1*
*
.*
9 *
0,2*
7,*
0*
.*
*
*
*
.7*
%
201*
年 1*
*
,007,27*
.*
*
- -
2012 年 1*
7,*
97,*
91.*
*
9*
,000,000.00 *
*
.*
*
%
最近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅金額占最近三年年均凈利潤(rùn)的比例 *
*
.2*
%
(三)最近三年未分配利潤(rùn)的使用情況
最近三年,公司滾存未分配利潤(rùn)主要用于補(bǔ)充業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金及公
司新建項(xiàng)目所需的資金投入,以支持公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。
*
2
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第五節(jié) 董事會(huì)聲明及承諾事項(xiàng)
一、董事會(huì)關(guān)于除本次發(fā)行外未來十二個(gè)月內(nèi)是否有其他股權(quán)融
資計(jì)劃的說明
除本次發(fā)行外,公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目投資進(jìn)度等情況,并結(jié)合公
司資本結(jié)構(gòu)、融資成本等因素綜合考慮再行實(shí)施股權(quán)融資計(jì)劃的必要性和可行性,
不排除未來十二個(gè)月內(nèi)會(huì)推出其他股權(quán)融資計(jì)劃。
二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司董
事會(huì)作出的關(guān)于承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回報(bào)的具體措施
本次發(fā)行完成后,公司股本規(guī)模將較發(fā)行前有所擴(kuò)大,公司凈產(chǎn)規(guī)模也將隨
著募集資金到位而相應(yīng)提高。由于募集資金投資項(xiàng)目所產(chǎn)生的效益短期內(nèi)可能無
法完全體現(xiàn),公司存在即期回報(bào)可能因本次發(fā)行而有所攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作
的意見》(國(guó)辦發(fā)[201*
]110 號(hào))的相關(guān)規(guī)定,公司就本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)對(duì)
即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析,將采取多種措施保障此次募集資金的有效
使用并降低即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
(一)加快募投項(xiàng)目投資進(jìn)度,爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期效益
本次非公開發(fā)行募集資金將用于新型智能綠色裝備制造產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)
項(xiàng)目和新型智能綠色印刷設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新基地建設(shè)項(xiàng)目。實(shí)施募投項(xiàng)目有利于豐富
公司產(chǎn)品種類,構(gòu)建新型業(yè)務(wù)模式,增強(qiáng)公司盈利能力,擴(kuò)大市場(chǎng)份額,符合上
市公司股東的長(zhǎng)期利益。
本次募集資金到位前,公司將積極調(diào)配資源,力爭(zhēng)盡早完成募集資金投資項(xiàng)
目的前期準(zhǔn)備工作;本次發(fā)行募集資金到位后,公司將加快推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)
目建設(shè),爭(zhēng)取早日達(dá)產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益,增加以后年度的股東回報(bào),降低本次發(fā)
行導(dǎo)致的即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
*
*
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(二)加強(qiáng)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目監(jiān)管,保證募集資金合理合法使用
公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦
法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,對(duì)募集資金專戶存儲(chǔ)、使
用、變更、監(jiān)督和責(zé)任追究等內(nèi)容進(jìn)行了明確規(guī)定。為保障公司規(guī)范、有效使用
募集資金,本次非公開發(fā)行募集資金到位后,公司董事會(huì)將繼續(xù)監(jiān)督公司對(duì)募集
資金進(jìn)行專項(xiàng)存儲(chǔ),保障募集資金充分、有效的使用,定期對(duì)募集資金進(jìn)行內(nèi)部
審計(jì),配合銀行和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)募集資金使用的檢查和監(jiān)督,以保證募集資金合理
規(guī)范使用,防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。
(三)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制,提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力
公司過往的經(jīng)營(yíng)積累、技術(shù)儲(chǔ)備和管理經(jīng)驗(yàn)為公司未來的發(fā)展奠定了良好的
基礎(chǔ)。公司將努力提高資金的使用效率,完善并強(qiáng)化投資決策程序,設(shè)計(jì)更合理
的資金使用方案,合理運(yùn)用各種融資工具和渠道,控制資金成本,提升資金使用
效率,節(jié)省公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出,全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險(xiǎn)。
(四)保證持續(xù)穩(wěn)定的利潤(rùn)分配制度,強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司分紅相關(guān)規(guī)定的通知》、《上市公
司監(jiān)管指引第 *
號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)定要求,公司已在《公司章程》
中制定了有關(guān)利潤(rùn)分配的相關(guān)條款,明確了公司利潤(rùn)分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體
條件、比例、分配形式等,完善了利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制以及利潤(rùn)分配政策
的調(diào)整原則。公司未來將嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,切實(shí)維護(hù)投資者合
法權(quán)益,強(qiáng)化中小投資者權(quán)益保障機(jī)制。綜上,本次發(fā)行完成后,公司將合理規(guī)
范使用募集資金,提高資金使用效率,持續(xù)采取多種措施改善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。此外,
凈資產(chǎn)的充實(shí)將為公司使用多種手段撬動(dòng)更多資源創(chuàng)造條件,公司能夠利用這些
資源進(jìn)一步做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù),為股東特別是中小股東帶來持續(xù)回報(bào)。
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天津長(zhǎng)榮印刷設(shè)備股份吉印通
非公開發(fā)行股票預(yù)案
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董事會(huì)
201*
年 *
月 21 日
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